ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业在中国境内设立分支机构或投资境外企业时，按照国家相关规定，向国家外汇管理局及其分支机构进行备案的程序。企业合规备案文件通知则是ODI备案过程中不可或缺的一部分，它要求企业在进行ODI备案时提供一系列合规性文件。<

ODI备案对企业合规备案文件通知有什么要求？

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合规备案文件通知的基本要求

1. 真实性要求：企业提供的所有文件必须真实、准确，不得有虚假信息。

2. 完整性要求：企业需按照国家外汇管理局的要求，提供完整的备案文件，包括但不限于公司章程、营业执照、法定代表人身份证明等。

3. 及时性要求：企业应在规定的时间内提交备案文件，逾期未提交的，将可能影响ODI备案的进度。

主要备案文件内容

1. 公司章程：需提供公司章程的复印件，以证明企业的合法性和经营范围。

2. 营业执照：提供营业执照的复印件，证明企业已经依法注册。

3. 法定代表人身份证明：提供法定代表人的身份证明文件，如身份证、护照等。

4. 投资协议：如涉及对外投资，需提供投资协议的复印件，明确投资双方的权利和义务。

5. 资金来源证明：提供资金来源证明，证明投资资金的合法性和合规性。

文件格式与提交方式

1. 文件格式：所有文件应采用A4纸打印，并按照规定的格式进行排版。

2. 提交方式：企业可以通过电子方式或纸质方式提交备案文件。电子方式提交的文件需符合国家外汇管理局的要求。

备案文件的通知流程

1. 企业准备：企业根据国家外汇管理局的要求，准备相应的备案文件。

2. 提交申请：企业将准备好的备案文件提交至国家外汇管理局或其分支机构。

3. 审核与反馈：国家外汇管理局对提交的备案文件进行审核，并在规定时间内给予反馈。

4. 备案完成：审核通过后，企业将获得ODI备案证明。

备案文件的通知期限

企业应在规定的期限内提交备案文件，具体期限根据不同情况而定。一般情况下，企业应在投资行为发生前或发生后的一定期限内完成备案。

备案文件的通知变更

如备案文件中的信息发生变更，企业需在变更发生后的一定期限内向国家外汇管理局报告，并提交相应的变更文件。

备案文件的通知撤销

在特定情况下，如企业不再进行对外直接投资，或投资行为被撤销，企业需向国家外汇管理局申请撤销备案，并提交相应的撤销文件。

上海加喜财税关于ODI备案服务的见解

上海加喜财税作为专业的财税服务机构，深知ODI备案对企业合规性的重要性。我们建议企业在办理ODI备案时，应严格按照国家外汇管理局的要求准备和提交备案文件，确保备案过程的顺利进行。我们提供专业的ODI备案咨询服务，帮助企业了解政策、规避风险，确保企业合规经营。

上海加喜财税（官网：www..cn）拥有丰富的ODI备案经验，能够为企业提供全方位的合规备案文件通知服务，包括文件准备、提交、审核等环节，助力企业顺利完成ODI备案，确保企业合规经营。