办理ODI境外投资备案的要求和规定有哪些？

ODI境外投资备案，全称为对外直接投资备案，是指我国企业、其他组织或者个人在境外进行投资活动时，需要按照我国相关法律法规和政策要求，向国家外汇管理局及其分支机构进行备案。这是我国对外投资管理的重要环节，旨在规范对外投资行为，保障国家经济安全。<

二、办理ODI境外投资备案的必要性

1. 合规要求：根据我国《对外直接投资管理办法》等相关法律法规，进行境外投资的企业必须办理备案手续，否则将面临法律责任。

2. 资金管理：备案有助于国家外汇管理局对境外投资资金进行有效监管，防止资金外逃。

3. 风险防范：通过备案，可以及时发现和防范境外投资风险，保障国家经济安全。

三、ODI境外投资备案的主体资格

1. 企业法人：具有独立法人资格的企业。

2. 其他组织：具有合法地位的其他组织。

3. 个人投资者：符合国家规定的个人投资者。

四、ODI境外投资备案的材料要求

1. 企业基本信息：企业营业执照副本、法定代表人身份证明等。

2. 投资基本信息：投资项目的名称、投资地点、投资金额、投资方式等。

3. 资金来源证明：资金来源合法的证明材料。

4. 其他相关材料：根据具体情况，可能需要提供其他相关材料。

五、ODI境外投资备案的程序

1. 准备材料：根据要求准备相关备案材料。

2. 提交申请：将备案材料提交至所在地外汇管理局。

3. 审核审批：外汇管理局对提交的备案材料进行审核，符合要求的予以批准。

4. 领取备案通知书：企业获得备案通知书后，即可进行境外投资。

六、ODI境外投资备案的期限

备案有效期为自批准之日起两年。在有效期内，企业可进行境外投资活动。如需延期，应在有效期届满前30个工作日内向外汇管理局提出延期申请。

七、ODI境外投资备案的变更和注销

1. 变更：如投资项目的名称、投资地点、投资金额等发生变化，企业应在变更之日起30个工作日内向外汇管理局报告。

2. 注销：企业终止境外投资活动，应在终止之日起30个工作日内向外汇管理局办理注销手续。

八、违反ODI境外投资备案规定的法律责任

未按规定办理备案、提供虚假材料、未按规定报告变更或注销等行为，将依法承担相应的法律责任，包括罚款、没收违法所得、吊销营业执照等。

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