办理ODI备案需要哪些投资国家审查？

一、什么是ODI备案？<

ODI备案，即对外直接投资备案，是指中国企业或个人在境外进行投资活动前，需向国家外汇管理局进行备案，以规范对外投资行为，保障国家经济安全。

二、哪些国家需要审查ODI备案？

1. 美国审查

美国是ODI备案审查的重点国家之一。根据美国《外国投资与国家安全法》（FIRRMA），涉及美国国家安全、关键技术、关键基础设施等领域的投资，都需要经过美国外国投资委员会（CFIUS）的审查。

2. 欧盟审查

欧盟对ODI备案的审查较为严格，特别是涉及关键技术、关键基础设施、敏感行业等领域的投资。欧盟委员会会根据具体情况决定是否进行审查。

3. 日本审查

日本对ODI备案的审查主要针对涉及国家安全、关键技术、关键基础设施等领域的投资。日本外国投资审查机构（FIRB）会根据具体情况决定是否进行审查。

4. 加拿大审查

加拿大对ODI备案的审查较为严格，特别是涉及国家安全、关键技术、关键基础设施等领域的投资。加拿大投资审查局（CICA）会根据具体情况决定是否进行审查。

5. 澳大利亚审查

澳大利亚对ODI备案的审查主要针对涉及国家安全、关键技术、关键基础设施等领域的投资。澳大利亚外国投资审查委员会（FIRB）会根据具体情况决定是否进行审查。

6. 新西兰审查

新西兰对ODI备案的审查较为严格，特别是涉及国家安全、关键技术、关键基础设施等领域的投资。新西兰外国投资办公室（FIO）会根据具体情况决定是否进行审查。

7. 韩国审查

韩国对ODI备案的审查主要针对涉及国家安全、关键技术、关键基础设施等领域的投资。韩国外国投资委员会（KIRA）会根据具体情况决定是否进行审查。

三、ODI备案审查的主要内容

1. 投资主体资格

审查投资主体是否具备合法的营业执照、资质证明等。

2. 投资项目性质

审查投资项目是否符合国家产业政策、技术标准等。

3. 投资规模

审查投资规模是否在国家规定的范围内。

4. 投资资金来源

审查投资资金来源是否合法、合规。

5. 投资风险

审查投资项目是否存在潜在风险，如国家安全、关键技术泄露等。

6. 投资回报

审查投资项目预期回报是否符合国家利益。

7. 投资期限

审查投资项目期限是否符合国家规定。

四、ODI备案审查的程序

1. 投资主体向国家外汇管理局提交备案申请。

2. 国家外汇管理局对备案申请进行初步审查。

3. 国家外汇管理局将备案申请提交至相关部门进行审查。

4. 审查部门根据具体情况决定是否进行审查。

5. 审查部门对投资项目进行审查，并提出审查意见。

6. 国家外汇管理局根据审查意见，决定是否批准备案。

五、ODI备案审查的期限

ODI备案审查的期限一般为60个工作日，特殊情况可延长。

六、ODI备案审查的注意事项

1. 投资主体应确保备案材料的真实、完整、准确。

2. 投资主体应积极配合审查部门的审查工作。

3. 投资主体应关注国家政策变化，及时调整投资策略。

4. 投资主体应加强风险管理，确保投资项目的顺利进行。

5. 投资主体应遵守国际法律法规，维护国家形象。

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上海加喜财税专业提供ODI备案服务，根据不同投资国家的审查要求，为客户提供以下服务：

1. 协助客户准备备案材料，确保材料真实、完整、准确。

2. 根据客户需求，提供针对性的投资国家审查策略。

3. 协助客户与审查部门沟通，确保审查顺利进行。

4. 提供专业的税务筹划服务，降低投资成本。

5. 关注国家政策变化，为客户提供及时、有效的咨询服务。

6. 帮助客户应对审查过程中的风险，确保投资项目的顺利进行。

7. 提供后续跟踪服务，确保备案后的投资活动合规、稳定。