ODI备案和境外投资备案的合规性审查建议反馈有哪些不同？

一、定义与背景<

1. ODI备案：ODI备案是指企业进行对外直接投资前，按照国家相关规定，向国家外汇管理局进行备案的程序。

2. 境外投资备案：境外投资备案是指企业在境外进行投资活动时，按照国家相关规定，向相关部门进行备案的程序。

二、审查目的

1. ODI备案：审查目的是确保企业对外直接投资的合规性，防止非法资本外流，维护国家经济安全。

2. 境外投资备案：审查目的是确保企业境外投资的合法性和合规性，防止违规操作，保障国家利益。

三、审查内容

1. ODI备案：

- 投资主体资格：审查企业是否具备对外直接投资的主体资格。

- 投资项目：审查投资项目的合规性，包括项目性质、投资规模、资金来源等。

- 投资协议：审查投资协议的合法性，确保双方权益。

- 资金管理：审查资金汇出、使用和汇回的合规性。

2. 境外投资备案：

- 投资主体资格：审查企业是否具备境外投资的主体资格。

- 投资项目：审查投资项目的合规性，包括项目性质、投资规模、资金来源等。

- 投资协议：审查投资协议的合法性，确保双方权益。

- 投资风险：审查投资项目的风险控制措施，确保投资安全。

四、审查程序

1. ODI备案：

- 企业提交备案申请。

- 国家外汇管理局审核。

- 审核通过后，企业获得备案证明。

2. 境外投资备案：

- 企业提交备案申请。

- 相关部门审核。

- 审核通过后，企业获得备案证明。

五、审查重点

1. ODI备案：

- 投资主体资格。

- 投资项目合规性。

- 资金管理合规性。

2. 境外投资备案：

- 投资主体资格。

- 投资项目合规性。

- 投资风险控制。

六、建议反馈

1. ODI备案：

- 审查建议反馈：针对备案申请中存在的问题，提出整改建议。

- 反馈方式：书面形式。

2. 境外投资备案：

- 审查建议反馈：针对备案申请中存在的问题，提出整改建议。

- 反馈方式：书面形式。

七、

ODI备案和境外投资备案的合规性审查建议反馈在审查目的、内容、程序和重点等方面存在一定差异。企业应根据自身情况，选择合适的备案程序，确保投资活动的合规性。

结尾：上海加喜财税（官网：www..cn）在办理ODI备案和境外投资备案的合规性审查建议反馈方面，具有丰富的经验和专业的团队。我们能够为企业提供全面、高效的合规性审查服务，确保企业投资活动的顺利进行。