办理ODI备案需要提供哪些投资合规性审查意见书？

你是否曾为办理ODI备案而头疼不已？你是否对投资合规性审查意见书一知半解？今天，就让我们一起揭开ODI备案神秘面纱，深入了解投资合规性审查意见书，助你轻松办理ODI备案！<

一、什么是ODI备案？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业、其他组织或者个人在境外投资设立企业或者购买境外资产时，按照我国相关法律法规的规定，向国家外汇管理局及其分支机构提交备案材料，办理备案手续的过程。

二、投资合规性审查意见书的重要性

投资合规性审查意见书是办理ODI备案的关键材料之一，它反映了企业在境外投资过程中的合规性。一份完整的投资合规性审查意见书，有助于确保企业投资项目的顺利进行，降低投资风险。

三、办理ODI备案需要提供哪些投资合规性审查意见书？

1. 项目合规性审查意见书

项目合规性审查意见书是对企业拟投资项目的合规性进行审查，包括但不限于以下内容：

（1）项目是否符合我国对外投资政策、产业政策及国家法律法规；

（2）项目是否符合我国境外投资目录；

（3）项目是否符合我国境外投资审批权限；

（4）项目是否符合我国境外投资资金来源要求；

（5）项目是否符合我国境外投资风险控制要求。

2. 企业合规性审查意见书

企业合规性审查意见书是对企业自身合规性进行审查，包括但不限于以下内容：

（1）企业是否具备对外投资主体资格；

（2）企业是否具备对外投资能力；

（3）企业是否具备对外投资经验；

（4）企业是否具备对外投资风险控制能力；

（5）企业是否具备对外投资合规性管理制度。

3. 资金合规性审查意见书

资金合规性审查意见书是对企业投资资金来源的合规性进行审查，包括但不限于以下内容：

（1）投资资金来源是否合法、合规；

（2）投资资金来源是否符合我国外汇管理规定；

（3）投资资金来源是否符合我国境外投资资金来源要求。

4. 风险控制合规性审查意见书

风险控制合规性审查意见书是对企业投资风险控制措施的合规性进行审查，包括但不限于以下内容：

（1）企业是否制定了风险控制制度；

（2）企业是否建立了风险控制机制；

（3）企业是否对投资风险进行了评估；

（4）企业是否采取了有效的风险控制措施。

四、如何撰写投资合规性审查意见书？

1. 严格按照审查意见书模板撰写，确保内容完整、准确；

2. 结合企业实际情况，对审查内容进行详细阐述；

3. 注重证据支撑，确保审查意见书具有说服力；

4. 语言表达清晰、简洁，便于审查人员理解。

办理ODI备案，投资合规性审查意见书是关键。上海加喜财税专业团队，为您提供ODI备案一站式服务，包括投资合规性审查意见书撰写、备案材料准备、备案流程指导等，助您轻松办理ODI备案，实现境外投资梦想！

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