在全球化的大潮中，企业跨国投资已成为常态。跨国投资并非儿戏，尤其是涉及对外直接投资（ODI）备案，更是需要企业严谨对待。那么，办理ODI备案需要哪些合规性审查措施？本文将带你一探究竟。<

办理ODI备案需要哪些合规性审查措施？

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一、

对外直接投资（ODI）备案，是指企业将资金、技术、设备等资产投入境外企业，进行投资、经营等活动，需向我国相关部门进行备案。办理ODI备案，是企业跨国投资的重要环节，也是监管部门对企业进行合规性审查的关键步骤。那么，企业如何才能顺利通过ODI备案的合规性审查呢？

二、ODI备案合规性审查措施

1. 审查企业基本信息

企业基本信息是企业合规性审查的基础。监管部门将审查企业的营业执照、法定代表人身份证明、注册资本、经营范围等，确保企业具备合法经营资格。

2. 审查投资目的和项目

监管部门将审查企业的投资目的和项目是否符合国家产业政策，是否有利于我国经济发展。企业需提供投资项目的可行性研究报告、投资协议等材料。

3. 审查资金来源

资金来源是企业合规性审查的重点。监管部门将审查企业投资资金的来源是否合法、合规，是否存在非法集资、洗钱等违法行为。

4. 审查境外投资企业情况

监管部门将审查境外投资企业的基本情况，包括企业名称、注册地、注册资本、经营范围等，确保境外投资企业具备合法经营资格。

5. 审查投资风险

企业需对投资风险进行充分评估，并向监管部门提供风险评估报告。监管部门将审查企业是否具备应对投资风险的能力。

6. 审查合规性文件

企业需提供一系列合规性文件，如外汇登记证明、税务登记证明、海关登记证明等，以证明企业具备合规经营条件。

7. 审查合规性承诺

企业需向监管部门提交合规性承诺书，承诺在境外投资过程中，严格遵守我国法律法规，履行社会责任。

三、

办理ODI备案，合规性审查是关键。企业需认真准备相关材料，确保符合监管部门的要求。合规性审查并非易事，企业可寻求专业机构如上海加喜财税（官网：www..cn）的帮助，以确保顺利通过ODI备案。

上海加喜财税专业办理ODI备案，为企业提供以下服务：

1. 提供ODI备案政策解读，帮助企业了解相关政策法规。

2. 协助企业准备ODI备案所需材料，确保材料齐全、合规。

3. 提供专业咨询，帮助企业规避投资风险。

4. 提供全程跟踪服务，确保ODI备案顺利进行。

办理ODI备案，合规性审查至关重要。企业需认真对待，确保顺利通过审查。上海加喜财税愿为企业提供专业、高效的服务，助力企业跨国投资成功！