境外投资备案和ODI备案的办理流程有哪些跟踪记录？

一、了解备案背景<

境外投资备案（Foreign Investment Approval）和对外直接投资（Overseas Direct Investment，简称ODI）备案是企业进行境外投资的重要环节。这两个备案流程旨在规范企业的境外投资行为，确保投资活动的合规性。以下是境外投资备案和ODI备案的办理流程及跟踪记录。

二、准备材料

1. 企业基本信息：包括企业名称、注册地址、法定代表人等。

2. 投资项目信息：包括投资目的、投资方式、投资金额、投资地点等。

3. 财务报表：近三年的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。

4. 合同文件：与境外投资相关的合同、协议等文件。

5. 其他相关文件：如政府批文、土地使用权证明等。

三、提交备案申请

1. 选择备案机构：根据企业所在地区，选择相应的商务局或外经贸局作为备案机构。

2. 填写备案申请表：按照备案机构的要求，填写《境外投资备案申请表》。

3. 提交材料：将准备好的材料提交给备案机构。

4. 缴纳备案费用：根据备案机构的规定，缴纳相应的备案费用。

四、审核流程

1. 初审：备案机构对提交的材料进行初步审核，确认材料齐全、符合要求。

2. 审查：备案机构对投资项目进行详细审查，包括项目可行性、合规性等。

3. 审批：审查通过后，备案机构将审批意见反馈给企业。

4. 发放备案证书：审批通过后，备案机构将发放《境外投资备案证书》。

五、跟踪记录

1. 提交备案申请后，企业应定期关注备案进度，可通过备案机构官网或电话查询。

2. 备案机构将对备案项目进行定期跟踪，确保投资活动的合规性。

3. 企业应积极配合备案机构的跟踪调查，提供相关资料。

4. 备案机构将对备案项目进行年度审查，确保投资活动的持续合规。

六、备案变更

1. 若企业境外投资项目发生变更，如投资地点、投资金额等，需及时向备案机构申请变更备案。

2. 提交变更申请材料，包括变更原因、变更内容等。

3. 备案机构对变更申请进行审核，审核通过后，办理变更手续。

七、备案撤销

1. 若企业境外投资项目终止，需向备案机构申请撤销备案。

2. 提交撤销备案申请，包括终止原因、终止时间等。

3. 备案机构对撤销申请进行审核，审核通过后，办理撤销手续。

结尾：上海加喜财税（官网：www..cn）在办理境外投资备案和ODI备案方面具有丰富的经验。我们提供专业的咨询服务，帮助企业了解备案流程，准备相关材料，确保备案顺利进行。我们注重跟踪记录，确保备案项目的合规性，为企业提供全方位的境外投资服务。选择上海加喜财税，让您的境外投资之路更加顺畅！