ODI境外投资备案需要提供股东名单吗？

一、什么是ODI境外投资备案？<

ODI境外投资备案，即对外直接投资备案，是指我国企业或个人在境外进行投资活动前，按照国家相关规定，向国家外汇管理局及其分支机构进行备案的程序。这是我国对外投资管理的重要环节。

二、ODI境外投资备案需要提供股东名单吗？

1. 是的，根据我国相关法律法规，进行ODI境外投资备案时，需要提供股东名单。

2. 股东名单的提供有助于监管部门了解企业的股权结构，确保投资的真实性和合规性。

3. 股东名单应包括所有股东的基本信息，如股东名称、持股比例、注册资本等。

三、股东名单的具体要求

1. 股东名单应真实、准确，不得隐瞒或虚报。

2. 股东名单应包括所有股东，无论持股比例大小。

3. 对于境外股东，应提供其所在国家或地区的有效身份证明文件。

四、股东名单的提供方式

1. 股东名单可以通过纸质文件提交，也可以通过电子方式提交。

2. 纸质文件应加盖企业公章，电子文件应加密传输。

3. 提交股东名单时，应同时提交相关证明文件，如股东身份证明、股权证明等。

五、股东名单的审核流程

1. 监管部门收到股东名单后，将对名单的真实性、准确性进行审核。

2. 审核过程中，监管部门可能要求企业提供补充材料或进行现场核查。

3. 审核通过后，企业方可进行下一步的ODI境外投资备案。

六、股东名单变更的处理

1. 若股东名单发生变更，企业应在变更之日起30日内向监管部门报告。

2. 企业应提供变更后的股东名单及相关证明文件。

3. 监管部门将对变更后的股东名单进行审核，审核通过后方可进行备案。

七、股东名单的重要性

1. 股东名单的提供有助于监管部门了解企业的投资背景，防范投资风险。

2. 股东名单的准确性和完整性是ODI境外投资备案的重要条件。

3. 提供准确的股东名单有助于企业顺利获得备案，加快投资进程。

结尾：

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