办理ODI备案需要哪些保密期限确定规定？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指中国企业或个人在境外进行直接投资时，按照中国相关法律法规要求，向国家外汇管理局进行备案的程序。这是中国企业进行海外投资的重要环节，涉及到资金出境、外汇管理等关键问题。<

二、ODI备案的保密期限规定

在办理ODI备案过程中，涉及到的保密期限确定规定主要包括以下几个方面：

1. 投资信息保密：根据《对外直接投资管理办法》的规定，企业提交的ODI备案材料应当真实、准确、完整，且在备案过程中，国家外汇管理局对企业的投资信息负有保密义务。

2. 保密期限：保密期限通常为备案材料提交之日起至投资完成之日止。在此期间，除非法律法规另有规定，否则不得向任何第三方泄露企业投资信息。

3. 保密例外：在以下情况下，可以例外地披露企业投资信息：

- 企业同意公开；

- 法律法规要求公开；

- 国家安全、公共利益的考虑。

三、保密期限的具体执行

在实际操作中，保密期限的具体执行如下：

1. 备案材料提交后：企业提交备案材料后，国家外汇管理局将对材料进行审核，并在审核过程中对企业的投资信息进行保密。

2. 审核通过后：审核通过后，企业将获得对外直接投资批准证书，此时保密期限开始计算。

3. 投资完成：企业完成投资后，保密期限结束。

四、违反保密规定的后果

若企业在ODI备案过程中违反保密规定，可能面临以下后果：

1. 行政处罚：根据《对外直接投资管理办法》的规定，企业违反保密规定的，由国家外汇管理局依法给予行政处罚。

2. 刑事责任：在严重的情况下，企业或个人可能因泄露国家秘密而承担刑事责任。

五、保密期限的延长

在特定情况下，企业可以申请延长保密期限。例如，由于项目特殊情况，企业需要延长保密期限以完成投资。

六、保密期限的终止

保密期限的终止通常有以下几种情况：

1. 投资完成：企业完成投资后，保密期限自然终止。

2. 保密期限届满：在保密期限届满后，保密期限自动终止。

3. 企业申请终止：企业可以向国家外汇管理局申请终止保密期限。

七、保密期限的监督与检查

国家外汇管理局将对企业的保密期限执行情况进行监督和检查，确保企业遵守保密规定。

ODI备案的保密期限确定规定对于保障企业投资安全和国家利益具有重要意义。企业应严格遵守相关法律法规，确保投资信息的保密性。

上海加喜财税关于ODI备案保密期限确定规定的见解

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