随着我国经济的快速发展，越来越多的企业选择进行海外投资。ODI备案（对外直接投资备案）是企业进行海外投资的重要步骤。为了确保ODI备案的顺利进行，企业需要提供一系列合规审查程序文件。本文将详细介绍代办ODI备案所需提供的合规审查程序文件。<

代办ODI备案需要提供哪些合规审查程序文件？

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二、企业基本信息文件

1. 企业营业执照副本复印件：这是企业合法经营的基本证明，需提供加盖公章的复印件。

2. 企业章程：企业章程是企业内部管理的基本规范，需提供加盖公章的复印件。

3. 企业法定代表人身份证明：包括身份证复印件、护照复印件等，需提供加盖公章的复印件。

三、投资基本信息文件

1. 投资项目可行性研究报告：详细说明投资项目的基本情况、市场分析、投资估算、风险分析等。

2. 投资协议：投资双方签订的投资协议，明确投资金额、股权比例、投资期限等。

3. 外方投资方的基本信息：包括外方投资方的营业执照、公司章程、法定代表人身份证明等。

四、资金来源证明文件

1. 资金来源证明：包括银行证明、财务报表等，证明投资资金的合法来源。

2. 资金划拨凭证：包括银行汇款单、转账凭证等，证明资金已划拨至境外投资企业。

五、合规性审查文件

1. 国家外汇管理局出具的《对外直接投资外汇登记证》：证明企业已办理外汇登记手续。

2. 国家商务部出具的《对外直接投资批准证书》：证明企业已获得对外直接投资批准。

3. 企业合规性承诺书：企业承诺其投资行为符合国家法律法规和政策要求。

六、风险评估报告

1. 投资风险评估报告：对投资项目进行风险评估，包括政治风险、经济风险、法律风险等。

2. 企业风险评估报告：对企业自身风险进行评估，包括财务风险、管理风险等。

七、其他相关文件

1. 企业近三年的财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

2. 企业近三年的审计报告：由具有资质的会计师事务所出具的企业审计报告。

3. 企业近三年的税务申报材料：包括企业所得税申报表、增值税申报表等。

代办ODI备案所需提供的合规审查程序文件较多，企业需提前准备相关材料。在办理过程中，企业应确保所有文件的真实性、合法性和有效性，以确保ODI备案的顺利进行。

上海加喜财税代办ODI备案服务见解

上海加喜财税专业提供ODI备案代办服务，熟悉相关法律法规和政策要求。我们拥有一支经验丰富的团队，能够为企业提供全方位的合规审查程序文件服务，确保ODI备案的顺利进行。选择上海加喜财税，让您的海外投资更加安心、高效。