ODI备案的撤销条件是什么？

ODI备案，即对外直接投资备案，是中国企业进行对外投资的重要程序。企业在进行海外投资时，需要向国家外汇管理局进行备案，以便合法合规地进行跨境资金流动。在某些情况下，企业可能需要撤销ODI备案，本文将详细解析ODI备案的撤销条件。<

ODI备案撤销的法定条件

根据《对外直接投资管理办法》及相关法律法规，ODI备案的撤销需满足以下法定条件：

1. 投资项目已全部完成或终止；

2. 投资主体发生重大变化，如合并、分立、破产等；

3. 投资主体或其关联方存在违法违规行为；

4. 国家法律法规或政策调整，要求撤销备案；

5. 其他经国家外汇管理局认可的合理原因。

投资项目已全部完成或终止

当企业对外投资项目已经完成或终止，且不再需要继续进行投资活动时，可以申请撤销ODI备案。企业需提交相关证明材料，如项目完成证明、终止协议等。

投资主体发生重大变化

如果投资主体发生合并、分立、破产等情况，导致原ODI备案不再适用，企业需及时申请撤销备案。在此过程中，企业需提供相关法律文件，如合并协议、分立协议、破产裁定书等。

投资主体或其关联方存在违法违规行为

若投资主体或其关联方在投资过程中存在违法违规行为，如违反外汇管理规定、涉及洗钱等，国家外汇管理局有权要求撤销ODI备案。

国家法律法规或政策调整

当国家法律法规或政策发生重大调整，导致原ODI备案不再符合要求时，企业需按照新规定申请撤销备案。

其他经国家外汇管理局认可的合理原因

除上述法定条件外，企业还可根据实际情况，提出其他合理原因申请撤销ODI备案。国家外汇管理局将根据具体情况予以审核。

撤销ODI备案的程序

企业申请撤销ODI备案，需按照以下程序进行：

1. 准备相关材料，如撤销备案申请书、证明材料等；

2. 向所在地外汇管理局提交申请；

3. 外汇管理局审核申请材料；

4. 审核通过后，企业办理撤销备案手续；

5. 外汇管理局出具撤销备案证明。

撤销ODI备案的注意事项

企业在申请撤销ODI备案时，应注意以下几点：

1. 提供真实、完整的申请材料；

2. 按时提交申请，避免逾期；

3. 严格按照规定程序办理；

4. 关注国家外汇管理局的最新政策动态。

上海加喜财税关于ODI备案撤销条件的见解

上海加喜财税专业从事ODI备案服务，对于ODI备案的撤销条件有着深入的了解。我们建议企业在申请撤销ODI备案时，应充分了解相关法律法规，确保撤销备案的合法性和合规性。我们提供以下相关服务：

1. ODI备案撤销咨询；

2. 撤销备案材料准备；

3. 撤销备案流程指导；

4. 撤销备案后续服务。

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