企业境外投资备案需要提供哪些现场核查通知？

企业境外投资备案是企业进行境外投资前必须办理的一项手续，它有助于规范企业的境外投资行为，保障国家经济安全。企业境外投资备案需要提供一系列的现场核查通知，以确保备案材料的真实性和完整性。<

二、企业基本信息核查

1. 企业法人身份证明：核查企业法人身份证明，包括身份证、护照等，确保企业法人的身份真实有效。

2. 企业营业执照：审查企业营业执照，确认企业合法注册，具有经营资格。

3. 企业章程：核实企业章程，了解企业的组织架构、经营范围等基本信息。

三、投资项目信息核查

1. 投资项目可行性研究报告：审查可行性研究报告，评估项目的可行性、经济效益和社会影响。

2. 投资协议：核实投资协议，确认投资双方的权利义务，确保协议内容合法合规。

3. 投资预算：审查投资预算，了解项目的资金来源、使用计划等。

四、资金来源核查

1. 资金证明：核查资金来源证明，包括银行存款证明、投资款汇款凭证等，确保资金来源合法。

2. 资金用途说明：审查资金用途说明，了解资金的具体使用方向，防止资金违规使用。

3. 资金监管措施：核实资金监管措施，确保资金安全，防止资金外流。

五、合规性核查

1. 法律法规遵守情况：审查企业是否遵守相关法律法规，确保投资行为合法合规。

2. 政策支持情况：核实企业是否符合国家政策支持条件，享受相关政策优惠。

3. 风险控制措施：审查风险控制措施，确保企业能够有效应对境外投资风险。

六、环境保护核查

1. 环境影响评价报告：审查环境影响评价报告，确保项目符合环保要求。

2. 环保设施建设情况：核实环保设施建设情况，确保项目对环境的影响降到最低。

3. 环保监管措施：审查环保监管措施，确保企业遵守环保法规。

七、社会责任核查

1. 社会责任报告：审查社会责任报告，了解企业在社会责任方面的履行情况。

2. 员工权益保障：核实员工权益保障措施，确保员工合法权益得到保障。

3. 社区关系处理：审查社区关系处理情况，确保项目与当地社区和谐相处。

八、税务合规核查

1. 税务登记证明：核查企业税务登记证明，确认企业已依法进行税务登记。

2. 税务申报情况：审查税务申报情况，确保企业依法纳税。

3. 税收优惠政策享受情况：核实企业是否享受税收优惠政策，确保政策落实到位。

九、外汇管理核查

1. 外汇收支证明：核查外汇收支证明，确保企业外汇收支合法合规。

2. 外汇风险管理措施：审查外汇风险管理措施，确保企业能够有效应对外汇风险。

3. 外汇政策执行情况：核实企业是否遵守外汇政策，确保外汇管理规范。

十、知识产权核查

1. 知识产权证明：核查知识产权证明，确保企业拥有合法的知识产权。

2. 知识产权保护措施：审查知识产权保护措施，确保企业能够有效保护自身知识产权。

3. 知识产权许可情况：核实知识产权许可情况，确保许可行为合法合规。

十一、合同管理核查

1. 合同签订情况：核查合同签订情况，确保合同内容合法有效。

2. 合同履行情况：审查合同履行情况，确保合同条款得到执行。

3. 合同纠纷处理：核实合同纠纷处理情况，确保合同纠纷得到妥善解决。

十二、风险管理核查

1. 风险评估报告：审查风险评估报告，了解企业面临的风险类型和程度。

2. 风险应对措施：核实风险应对措施，确保企业能够有效应对各类风险。

3. 风险监控机制：审查风险监控机制，确保企业能够及时发现和应对风险。

十三、信息披露核查

1. 信息披露制度：核查信息披露制度，确保企业能够及时、准确、完整地披露信息。

2. 信息披露内容：审查信息披露内容，确保信息真实、准确、完整。

3. 信息披露渠道：核实信息披露渠道，确保信息能够及时传递给相关方。

十四、内部控制核查

1. 内部控制制度：核查内部控制制度，确保企业内部控制有效。

2. 内部控制执行情况：审查内部控制执行情况，确保内部控制制度得到有效执行。

3. 内部控制评价：核实内部控制评价，确保内部控制能够持续改进。

十五、合规培训核查

1. 合规培训计划：核查合规培训计划，确保企业员工具备必要的合规知识。

2. 合规培训实施情况：审查合规培训实施情况，确保培训效果。

3. 合规培训效果评估：核实合规培训效果评估，确保培训达到预期目标。

十六、审计报告核查

1. 审计报告内容：核查审计报告内容，确保审计报告真实、准确、完整。

2. 审计意见：审查审计意见，确保企业财务状况良好。

3. 审计发现的问题：核实审计发现的问题，确保问题得到及时整改。

十七、合规承诺核查

1. 合规承诺书：核查合规承诺书，确保企业承诺遵守相关法律法规。

2. 合规承诺执行情况：审查合规承诺执行情况，确保企业履行承诺。

3. 合规承诺监督机制：核实合规承诺监督机制，确保合规承诺得到有效监督。

十八、境外投资备案申请材料核查

1. 备案申请表：核查备案申请表，确保表格填写完整、准确。

2. 相关证明材料：审查相关证明材料，确保材料真实、有效。

3. 备案申请材料完整性：核实备案申请材料完整性，确保材料齐全。

十九、境外投资备案现场核查程序

1. 现场核查通知：发出现场核查通知，告知企业核查时间、地点和内容。

2. 现场核查人员：确定现场核查人员，确保核查人员具备专业知识和能力。

3. 现场核查流程：制定现场核查流程，确保核查工作有序进行。

二十、境外投资备案现场核查结果反馈

1. 核查结果反馈：向企业反馈核查结果，包括核查发现的问题和改进建议。

2. 整改要求：提出整改要求，确保企业及时整改存在的问题。

3. 后续跟踪：进行后续跟踪，确保企业整改措施得到有效落实。

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