代办ODI备案尽职调查需要哪些材料？

随着我国对外投资合作的不断深入，越来越多的企业选择进行海外投资。ODI备案（对外直接投资备案）是企业进行海外投资的重要环节。在进行ODI备案时，尽职调查是必不可少的环节，它有助于确保企业的投资决策合法合规。本文将详细介绍代办ODI备案尽职调查所需材料。<

二、企业基本信息材料

1. 企业营业执照副本复印件；

2. 企业章程复印件；

3. 企业法定代表人身份证明复印件；

4. 企业股东会决议或董事会决议复印件；

5. 企业近三年的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）；

6. 企业近三年的审计报告。

三、投资方信息材料

1. 投资方营业执照副本复印件；

2. 投资方章程复印件；

3. 投资方法定代表人身份证明复印件；

4. 投资方近三年的财务报表；

5. 投资方近三年的审计报告；

6. 投资方与被投资企业之间的股权关系证明。

四、投资项目信息材料

1. 投资项目可行性研究报告；

2. 投资项目合同或协议；

3. 投资项目资金来源证明；

4. 投资项目风险评估报告；

5. 投资项目环境影响评价报告。

五、尽职调查报告

1. 尽职调查报告封面；

2. 尽职调查报告目录；

3. 尽职调查报告正文，包括但不限于：

- 投资方背景调查；

- 被投资企业背景调查；

- 投资项目背景调查；

- 投资项目风险评估；

- 尽职调查结论。

六、其他相关材料

1. 国家外汇管理局出具的《对外直接投资外汇登记证》；

2. 国家外汇管理局出具的《对外直接投资外汇资金汇出证明》；

3. 其他与ODI备案相关的证明材料。

七、材料准备注意事项

1. 所有复印件需加盖企业公章；

2. 所有材料需真实、完整、准确；

3. 材料需按照规定格式整理，便于审核；

4. 如有特殊情况，需提供相关说明材料。

代办ODI备案尽职调查所需材料较多，企业在准备过程中需注意材料的真实性和完整性。通过尽职调查，企业可以确保投资决策的合法合规，降低投资风险。

上海加喜财税代办ODI备案尽职调查服务见解

上海加喜财税专业提供ODI备案尽职调查服务，我们深知材料准备的重要性。我们拥有一支专业的团队，能够为企业提供高效、专业的尽职调查服务。我们承诺，将严格按照相关法规和标准，为企业提供最优质的服务，助力企业顺利完成ODI备案。详情请访问我们的官网：www..cn。