办理ODI备案需要哪些合规审查建议手续？

你是否曾为办理ODI备案而头疼不已？你是否想知道其中的合规审查建议手续？今天，就让我们一起揭开ODI备案的神秘面纱，探寻其中的合规审查建议手续全攻略！<

一、什么是ODI备案？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业、其他组织或者个人，将其拥有的资金、技术、设备等资产，投资于境外企业或者项目的行为。办理ODI备案，是企业开展对外投资的重要环节。

二、办理ODI备案的合规审查建议手续

1. 企业基本信息审查

（1）企业营业执照副本复印件；

（2）法定代表人身份证明；

（3）企业章程；

（4）企业近三年财务报表；

（5）企业近三年纳税证明；

（6）企业近三年进出口证明；

（7）企业近三年外汇收支证明。

2. 投资项目审查

（1）投资项目可行性研究报告；

（2）投资项目合同或协议；

（3）投资项目资金来源证明；

（4）投资项目风险评估报告；

（5）投资项目环境影响评价报告；

（6）投资项目社会稳定风险评估报告。

3. 投资主体资格审查

（1）投资主体营业执照副本复印件；

（2）投资主体法定代表人身份证明；

（3）投资主体近三年财务报表；

（4）投资主体近三年纳税证明；

（5）投资主体近三年外汇收支证明。

4. 投资项目合规性审查

（1）投资项目是否符合国家产业政策；

（2）投资项目是否符合国家对外投资管理规定；

（3）投资项目是否符合我国与投资目的地国家的双边或多边协议；

（4）投资项目是否符合我国与投资目的地国家的法律法规。

5. 其他相关审查

（1）投资项目是否符合我国与投资目的地国家的税收协定；

（2）投资项目是否符合我国与投资目的地国家的知识产权保护规定；

（3）投资项目是否符合我国与投资目的地国家的环境保护规定。

三、办理ODI备案的注意事项

1. 办理ODI备案前，企业应充分了解相关政策法规，确保投资项目符合国家产业政策和对外投资管理规定。

2. 办理ODI备案时，企业应提供真实、准确、完整的材料，不得隐瞒、伪造、篡改。

3. 办理ODI备案过程中，企业应积极配合相关部门的审查，及时反馈审查意见。

4. 办理ODI备案后，企业应按照相关规定，定期向相关部门报送投资项目的运营情况。

四、上海加喜财税办理ODI备案相关服务

上海加喜财税专业从事ODI备案业务，具备丰富的行业经验和专业的团队。我们为您提供以下服务：

1. 前期咨询：为您解答ODI备案相关政策法规，提供专业建议。

2. 材料准备：协助您准备ODI备案所需材料，确保材料真实、准确、完整。

3. 审查辅导：协助您应对相关部门的审查，提高备案成功率。

4. 后期服务：为您跟踪投资项目运营情况，提供专业建议。

办理ODI备案，合规审查建议手续至关重要。上海加喜财税愿为您提供全方位的ODI备案服务，助您顺利开展对外投资。详情请访问上海加喜财税官网：www..cn。