一、ODI备案概述<

ODI备案的补充手续有哪些限制？

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ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业对外投资设立境外企业或购买境外企业股权等行为，需要向国家外汇管理局进行备案。ODI备案的补充手续是指在备案过程中，根据具体情况需要额外提供的材料或信息。

二、补充手续的限制条件

1. 投资主体资格限制

ODI备案的补充手续要求投资主体必须具备合法的法人资格，且经营范围符合国家规定。不具备法人资格的个人或非法人组织不得进行ODI备案。

2. 投资项目限制

投资项目的类型、规模、行业等应符合国家产业政策和对外投资政策。对于限制类和禁止类项目，不得进行ODI备案。

3. 投资资金限制

投资资金来源必须合法，不得使用非法资金进行ODI备案。投资资金规模应符合国家外汇管理局的规定。

4. 投资主体信用限制

投资主体在过去的经营活动中，如有不良信用记录，可能会影响ODI备案的补充手续办理。

5. 投资地限制

投资地应符合我国对外投资战略布局，不得投资于我国禁止或限制的地区。

三、补充手续的具体要求

1. 提供投资主体身份证明

投资主体需提供营业执照、法定代表人身份证明等材料。

2. 提供投资项目可行性研究报告

可行性研究报告应包括项目背景、市场分析、投资估算、风险评估等内容。

3. 提供投资资金来源证明

投资资金来源证明包括银行存款证明、投资协议等。

4. 提供投资地相关证明

投资地相关证明包括投资地政府批文、土地使用权证明等。

5. 提供投资主体信用报告

投资主体信用报告由中国或相关信用评级机构出具。

6. 提供其他相关材料

根据具体情况，可能需要提供其他相关材料，如投资协议、股权转让协议等。

四、补充手续的办理流程

1. 投资主体向所在地外汇管理局提交备案申请。

2. 外汇管理局对备案申请进行审核，如需补充手续，将通知投资主体。

3. 投资主体在规定时间内提交补充材料。

4. 外汇管理局对补充材料进行审核，审核通过后，出具ODI备案通知书。

五、补充手续的办理时限

ODI备案的补充手续办理时限一般为20个工作日，具体时限根据实际情况而定。

六、补充手续的费用

ODI备案的补充手续办理费用根据不同地区和具体情况有所不同，一般包括审核费、证书费等。

七、注意事项

1. 投资主体应确保提供的材料真实、准确、完整。

2. 投资主体应密切关注相关政策变化，确保备案手续符合最新规定。

3. 投资主体在办理补充手续过程中，应积极配合外汇管理局的工作。

结尾：

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