ODI备案需要提供哪些合规性人员？

你是否曾在办理ODI备案时，为繁琐的流程和众多要求而头疼不已？你是否曾好奇，究竟需要哪些合规性人员才能顺利完成ODI备案？今天，就让我们一起揭开ODI备案神秘面纱，探寻合规性人员必备清单！<

一、什么是ODI备案？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业、其他组织或者个人，通过新设、并购、参股等方式，在境外设立企业或者取得境外企业股份的行为。办理ODI备案，是企业开展对外投资的重要环节。

二、ODI备案需要哪些合规性人员？

1. 董事会成员

董事会成员是企业的最高决策机构，负责制定企业发展战略、经营方针和投资决策。在ODI备案过程中，董事会成员需提供相关证明材料，如身份证明、任职证明等。

2. 高级管理人员

高级管理人员是企业的高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监等。在ODI备案过程中，高级管理人员需提供相关证明材料，如身份证明、任职证明、工作经历等。

3. 财务负责人

财务负责人是企业财务部门的负责人，负责企业的财务管理、会计核算等工作。在ODI备案过程中，财务负责人需提供以下证明材料：

（1）企业近三年的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；

（2）企业财务制度、内部控制制度等相关文件；

（3）财务负责人身份证明、任职证明等。

4. 法律顾问

法律顾问是企业法律事务的负责人，负责企业的法律咨询、合同审查等工作。在ODI备案过程中，法律顾问需提供以下证明材料：

（1）企业法律顾问资格证明；

（2）企业法律顾问工作职责说明；

（3）企业法律顾问联系方式。

5. 项目负责人

项目负责人是企业ODI项目的负责人，负责项目的整体规划、实施和监督。在ODI备案过程中，项目负责人需提供以下证明材料：

（1）项目负责人身份证明、任职证明；

（2）项目可行性研究报告；

（3）项目投资计划书。

6. 其他相关人员

根据ODI备案的具体情况，可能还需要以下相关人员提供证明材料：

（1）企业股东：提供身份证明、持股比例证明等；

（2）企业员工：提供劳动合同、社会保险缴纳证明等；

（3）企业合作伙伴：提供合作协议、业务往来证明等。

三、ODI备案流程

1. 企业向所在地商务部门提交ODI备案申请；

2. 商务部门对企业提交的材料进行审核；

3. 审核通过后，企业向国家外汇管理局提交外汇登记申请；

4. 国家外汇管理局对企业提交的材料进行审核；

5. 审核通过后，企业取得外汇登记证；

6. 企业在境外设立企业或取得境外企业股份。

四、上海加喜财税办理ODI备案相关服务

上海加喜财税是一家专业从事企业财税服务的机构，具备丰富的ODI备案经验。我们为您提供以下服务：

1. ODI备案咨询：为您提供ODI备案相关政策、流程、所需材料等方面的咨询服务；

2. ODI备案代理：协助您办理ODI备案手续，确保备案顺利进行；

3. 财税筹划：为您提供ODI项目财税筹划方案，降低企业税负；

4. 外汇管理：协助您办理外汇登记、资金汇兑等业务。

ODI备案是一项复杂的流程，需要企业提供众多合规性人员。了解合规性人员必备清单，有助于企业顺利完成ODI备案。上海加喜财税愿为您提供专业的ODI备案服务，助力企业拓展海外市场！