在全球化的大潮中，企业跨国投资已成为常态。跨国投资并非儿戏，其中涉及诸多合规审查环节。ODI备案，即对外直接投资备案，便是其中之一。那么，在这场关乎企业生死存亡的合规审查中，有哪些神秘人员在默默守护着企业的合规之路呢？<

ODI备案对企业的合规审查有哪些人员要求？

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一、企业内部人员

1. 财务人员

财务人员在ODI备案过程中扮演着至关重要的角色。他们负责审核企业对外投资的真实性、合规性，确保资金流向合法合规。具体要求如下：

（1）熟悉国家对外投资政策、法规，具备较强的政策敏感性；

（2）具备扎实的财务知识，能够准确计算投资额、收益等数据；

（3）具备良好的沟通能力，能够与相关部门进行有效沟通。

2. 法律顾问

法律顾问在ODI备案过程中，负责为企业提供法律支持，确保企业合规经营。具体要求如下：

（1）熟悉国家对外投资法律法规，具备较强的法律素养；

（2）具备丰富的实践经验，能够为企业提供切实可行的法律建议；

（3）具备良好的沟通能力，能够与相关部门进行有效沟通。

3. 项目负责人

项目负责人在ODI备案过程中，负责协调各部门工作，确保项目顺利进行。具体要求如下：

（1）具备较强的组织协调能力，能够有效整合企业资源；

（2）熟悉国家对外投资政策、法规，具备较强的政策敏感性；

（3）具备良好的沟通能力，能够与相关部门进行有效沟通。

二、政府部门人员

1. 商务部门

商务部门负责对企业ODI备案材料进行审核，确保企业合规经营。具体要求如下：

（1）熟悉国家对外投资政策、法规，具备较强的政策敏感性；

（2）具备扎实的业务知识，能够准确判断企业ODI备案材料的合规性；

（3）具备良好的沟通能力，能够与相关部门进行有效沟通。

2. 外汇管理部门

外汇管理部门负责对企业ODI备案资金进行监管，确保资金合法合规。具体要求如下：

（1）熟悉国家外汇管理政策、法规，具备较强的政策敏感性；

（2）具备扎实的业务知识，能够准确判断企业ODI备案资金的合规性；

（3）具备良好的沟通能力，能够与相关部门进行有效沟通。

三、第三方服务机构人员

1. 会计师事务所

会计师事务所为企业提供ODI备案审计服务，确保企业财务报表真实、合规。具体要求如下：

（1）具备较强的审计能力，能够准确判断企业财务报表的合规性；

（2）熟悉国家对外投资政策、法规，具备较强的政策敏感性；

（3）具备良好的沟通能力，能够与相关部门进行有效沟通。

2. 律师事务所

律师事务所为企业提供ODI备案法律咨询服务，确保企业合规经营。具体要求如下：

（1）具备丰富的法律实践经验，能够为企业提供切实可行的法律建议；

（2）熟悉国家对外投资政策、法规，具备较强的政策敏感性；

（3）具备良好的沟通能力，能够与相关部门进行有效沟通。

ODI备案合规审查是一项复杂的系统工程，涉及众多神秘人员。他们默默守护着企业的合规之路，为企业跨国投资保驾护航。上海加喜财税（官网：www..cn）作为一家专业从事ODI备案服务的机构，深知合规审查的重要性。我们拥有一支专业的团队，为企业提供全方位的ODI备案服务，助力企业合规经营，实现跨国投资梦想。