随着我国对外投资合作的不断深入，越来越多的企业选择进行海外投资。ODI备案（对外直接投资备案）是企业进行海外投资的重要环节。代办ODI备案需要提供一系列合规风险资料，以确保投资行为的合法性和安全性。本文将详细介绍代办ODI备案所需提供的合规风险资料，帮助读者了解相关流程和注意事项。<

代办ODI备案需要提供哪些合规风险资料？

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一、企业基本信息

企业基本信息

1. 企业营业执照副本复印件

2. 企业法人代表身份证明复印件

3. 企业章程复印件

4. 企业组织机构代码证复印件

5. 企业税务登记证复印件

6. 企业开户许可证复印件

二、投资基本信息

投资基本信息

1. 投资项目名称、地点、投资金额

2. 投资项目可行性研究报告

3. 投资项目合同或协议

4. 投资项目审批文件

5. 投资项目风险评估报告

6. 投资项目资金来源证明

三、投资主体信息

投资主体信息

1. 投资主体营业执照副本复印件

2. 投资主体法人代表身份证明复印件

3. 投资主体组织机构代码证复印件

4. 投资主体税务登记证复印件

5. 投资主体开户许可证复印件

6. 投资主体关联企业信息

四、投资资金来源

投资资金来源

1. 投资资金来源证明

2. 投资资金汇出凭证

3. 投资资金使用计划

4. 投资资金监管协议

5. 投资资金风险控制措施

6. 投资资金合规性证明

五、投资风险控制

投资风险控制

1. 投资风险识别报告

2. 投资风险应对措施

3. 投资风险预警机制

4. 投资风险处置预案

5. 投资风险责任追究制度

6. 投资风险信息披露制度

六、投资合规性证明

投资合规性证明

1. 投资项目合规性证明

2. 投资主体合规性证明

3. 投资资金合规性证明

4. 投资风险控制合规性证明

5. 投资信息披露合规性证明

6. 投资税收合规性证明

代办ODI备案需要提供的合规风险资料涵盖了企业基本信息、投资基本信息、投资主体信息、投资资金来源、投资风险控制和投资合规性证明等多个方面。这些资料对于确保投资行为的合法性和安全性具有重要意义。企业在进行海外投资时，应充分了解相关流程和注意事项，确保投资顺利进行。

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