一、明确审查评估的目的<
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1. 确保合规性
境外投资备案的合规性审查评估旨在确保公司在进行境外投资时，符合我国相关法律法规和国际规则，避免因违规操作而带来的法律风险。
2. 防范风险
通过审查评估，及时发现和防范公司在境外投资过程中可能出现的风险，保障公司资产安全。
3. 促进投资
审查评估有助于提高公司境外投资的效率和成功率，促进我国企业走出去。
二、审查评估的范围
1. 法律法规
审查公司是否符合我国《境外投资管理办法》、《对外贸易法》等相关法律法规。
2. 政策导向
评估公司境外投资是否符合国家产业政策、区域发展战略等政策导向。
3. 投资主体资格
核实公司是否具备境外投资主体资格，如注册资本、经营范围等。
4. 投资项目
审查投资项目是否符合国家产业政策，是否具有经济效益和社会效益。
5. 投资环境
评估投资所在国的政治、经济、法律、文化等环境，确保投资安全。
6. 风险控制
分析公司境外投资过程中可能面临的政治、经济、金融、法律等风险，并提出防范措施。
三、审查评估的内容
1. 投资主体资格
审查公司是否具备境外投资主体资格，如注册资本、经营范围等。
2. 投资项目
评估投资项目是否符合国家产业政策，是否具有经济效益和社会效益。
3. 投资环境
分析投资所在国的政治、经济、法律、文化等环境，确保投资安全。
4. 风险控制
评估公司境外投资过程中可能面临的政治、经济、金融、法律等风险，并提出防范措施。
5. 资金来源
核实公司境外投资资金来源的合法性和合规性。
6. 投资收益
评估公司境外投资项目的预期收益，确保投资回报。
7. 信息披露
审查公司是否按规定披露境外投资相关信息。
四、审查评估的程序
1. 提交备案材料
公司向相关部门提交境外投资备案材料。
2. 审查部门受理
相关部门对备案材料进行初步审查。
3. 审查部门实地考察
必要时，审查部门对投资项目进行实地考察。
4. 审查部门出具审查意见
审查部门根据审查结果出具审查意见。
5. 公司根据审查意见进行整改
公司根据审查意见进行整改，确保合规。
6. 审查部门审核通过
审查部门审核通过后，公司可进行境外投资。
五、审查评估的标准
1. 合规性
公司境外投资必须符合我国相关法律法规和国际规则。
2. 安全性
确保公司境外投资过程中资产安全，防范风险。
3. 效益性
投资项目应具有经济效益和社会效益。
4. 可持续性
投资所在国环境、资源等可持续发展。
5. 风险可控性
公司境外投资过程中风险可控。
六、审查评估的期限
1. 初步审查
审查部门应在收到备案材料后15个工作日内完成初步审查。
2. 实地考察
如需实地考察，审查部门应在初步审查后30个工作日内完成。
3. 审查意见出具
审查部门应在实地考察后30个工作日内出具审查意见。
4. 整改期限
公司根据审查意见进行整改的期限为30个工作日。
七、审查评估的监督
1. 审查部门内部监督
审查部门应建立健全内部监督机制，确保审查评估工作的公正、公平。
2. 社会监督
鼓励社会各界对审查评估工作进行监督，发现问题及时反馈。
3. 法律责任
对违反审查评估规定的行为，依法予以查处。
结尾：上海加喜财税（官网：www..cn）在办理境外投资备案时，对公司的合规性审查评估要求严格。我们凭借专业的团队和丰富的经验，为客户提供以下服务：1. 协助准备备案材料；2. 提供法律法规咨询；3. 审查投资项目合规性；4. 分析投资环境；5. 风险控制建议；6. 整改方案指导。我们致力于为客户提供高效、合规的境外投资备案服务。
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