办理ODI备案的审批流程有哪些管理依据？

随着我国经济的快速发展，对外直接投资（ODI）已成为企业拓展国际市场的重要途径。ODI备案是企业进行海外投资的第一步，也是监管机构对企业进行合规性审查的关键环节。本文将详细介绍办理ODI备案的审批流程及其管理依据。<

二、ODI备案的定义

ODI备案是指企业将其拥有的资产、技术、管理等无形资产或实物资产，通过合法途径投资到境外企业的行为。根据《对外直接投资管理办法》，企业进行ODI前，必须向国家外汇管理局进行备案。

三、ODI备案的审批流程

1. 企业提交备案申请：企业需向所在地外汇管理局提交《对外直接投资备案表》及相关材料。

2. 外汇管理局审核：外汇管理局对企业的备案申请进行审核，包括企业资质、投资目的、资金来源等。

3. 审批决定：外汇管理局根据审核情况，作出批准或不予批准的决定。

4. 颁发备案证书：对批准的企业，外汇管理局颁发《对外直接投资备案证书》。

四、ODI备案的管理依据

1. 《对外直接投资管理办法》：这是我国对外直接投资的基本法规，明确了ODI备案的总体要求和流程。

2. 《外汇管理条例》：规定了外汇管理局在ODI备案中的职责和权限。

3. 《企业境外投资管理办法》：针对企业境外投资的具体规定，包括投资主体、投资方式、投资额度等。

4. 《国家外汇管理局关于进一步规范对外直接投资外汇管理有关问题的通知》：对ODI备案的具体操作流程进行了详细说明。

五、ODI备案所需材料

1. 企业营业执照副本复印件；

2. 《对外直接投资备案表》；

3. 投资项目可行性研究报告；

4. 投资协议或合同；

5. 资金来源证明；

6. 其他相关材料。

六、ODI备案的注意事项

1. 企业需确保备案材料的真实性和完整性；

2. 企业需在规定时间内完成备案手续；

3. 企业需遵守国家外汇管理规定，合理使用外汇资金；

4. 企业需定期向外汇管理局报告投资情况。

七、ODI备案的审批时限

根据《对外直接投资管理办法》，外汇管理局应在收到企业备案申请之日起20个工作日内完成审核，并作出批准或不予批准的决定。

八、ODI备案的后续管理

1. 企业需按照备案证书的要求，定期向外汇管理局报告投资情况；

2. 企业如需变更投资主体、投资方式等，需重新进行备案；

3. 企业如违反相关规定，将面临相应的法律责任。

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