ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业或个人在境外进行直接投资前，需要向国家外汇管理局进行备案的程序。这是我国对外投资管理的重要环节，旨在规范对外投资行为，防范投资风险。<

代办ODI备案有哪些尽职调查咨询问题？

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二、为什么要进行尽职调查

尽职调查是指在ODI备案过程中，对企业或个人进行全面的调查，以确保其投资行为合法、合规。尽职调查有助于防范投资风险，确保国家外汇资金的安全。

三、尽职调查咨询问题一：企业基本信息

1. 企业名称、注册地址、法定代表人、注册资本等基本信息。

2. 企业经营范围、主营业务、组织架构等。

3. 企业近三年的财务报表、审计报告等。

四、尽职调查咨询问题二：投资目的和计划

1. 投资目的：明确投资的目的，如扩大市场份额、获取技术、资源等。

2. 投资计划：详细说明投资的具体计划，包括投资金额、投资方式、投资期限等。

五、尽职调查咨询问题三：投资方背景

1. 投资方基本信息：包括投资方名称、注册地址、法定代表人、注册资本等。

2. 投资方经营范围、主营业务、组织架构等。

3. 投资方近三年的财务报表、审计报告等。

六、尽职调查咨询问题四：投资项目的可行性分析

1. 投资项目的市场前景：分析投资项目的市场需求、竞争状况等。

2. 投资项目的经济效益：评估投资项目的盈利能力、投资回报率等。

3. 投资项目的风险分析：包括政治风险、经济风险、法律风险等。

七、尽职调查咨询问题五：投资资金来源

1. 投资资金的来源：明确投资资金的来源，如自有资金、银行贷款、股权融资等。

2. 投资资金的用途：详细说明投资资金的用途，包括投资金额、投资方式等。

八、尽职调查咨询问题六：合规性审查

1. 投资是否符合国家产业政策：审查投资项目是否符合国家产业政策，避免违规投资。

2. 投资是否符合外汇管理规定：审查投资是否符合外汇管理规定，确保投资合法合规。

九、上海加喜财税代办ODI备案尽职调查咨询问题相关服务见解

上海加喜财税作为专业的财税服务机构，在代办ODI备案过程中，会针对上述尽职调查咨询问题进行全面、细致的审查。我们深知尽职调查的重要性，因此会为客户提供以下服务：

1. 提供专业的尽职调查咨询，确保投资合法合规。

2. 协助客户准备相关文件，提高备案成功率。

3. 提供全程跟踪服务，确保备案过程顺利进行。

4. 为客户提供专业的财税咨询服务，降低投资风险。

上海加喜财税致力于为客户提供优质、高效的服务，助力企业顺利开展对外投资业务。如您有ODI备案相关需求，欢迎咨询我们，我们将竭诚为您服务！