随着我国对外投资合作的不断深入，越来越多的企业选择进行海外投资。ODI备案（对外直接投资备案）是企业进行海外投资的重要环节。代办ODI备案需要提供一系列合规依据，以确保投资行为的合法性和合规性。本文将详细介绍代办ODI备案所需提供的合规依据，帮助读者了解相关流程。<

代办ODI备案需要提供哪些合规依据？

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一、企业基本信息

企业基本信息

1. 企业营业执照副本

企业营业执照是企业合法经营的基本凭证，代办ODI备案时需提供营业执照副本的原件或复印件。

2. 企业章程

企业章程是企业内部管理的基本规范，需提供企业章程的原件或复印件。

3. 企业法定代表人身份证明

法定代表人是企业最高决策者，需提供法定代表人的身份证明，如身份证、护照等。

4. 企业股东信息

股东是企业的重要组成部分，需提供股东的身份证明、持股比例等信息。

二、投资基本信息

投资基本信息

1. 投资项目基本情况

包括投资项目名称、投资地点、投资金额、投资方式等。

2. 投资协议

投资协议是投资双方达成一致意见的书面文件，需提供投资协议的原件或复印件。

3. 投资项目可行性研究报告

可行性研究报告是对投资项目进行全面评估的文件，需提供可行性研究报告的原件或复印件。

4. 投资项目环境影响评价报告

投资项目可能对环境产生影响，需提供环境影响评价报告的原件或复印件。

三、资金来源证明

资金来源证明

1. 资金来源证明文件

包括银行存款证明、投资收益证明、股权转让协议等。

2. 资金汇出计划

企业需提供资金汇出计划，明确资金汇出的时间、金额、用途等。

3. 资金监管协议

为保障资金安全，企业需与银行签订资金监管协议。

四、外汇管理相关文件

外汇管理相关文件

1. 外汇登记证明

企业需办理外汇登记，取得外汇登记证明。

2. 外汇收支证明

企业需提供外汇收支证明，证明资金合法合规使用。

3. 外汇账户管理协议

企业需与银行签订外汇账户管理协议，明确外汇账户的使用和管理。

五、税务相关文件

税务相关文件

1. 税务登记证明

企业需提供税务登记证明，证明企业已依法纳税。

2. 税收缴纳证明

企业需提供税收缴纳证明，证明企业已按时足额缴纳各项税费。

3. 税收筹划方案

企业需提供税收筹划方案，降低投资过程中的税务风险。

六、其他相关文件

其他相关文件

1. 企业信用报告

企业信用报告是企业信用状况的反映，需提供企业信用报告的原件或复印件。

2. 投资项目相关审批文件

如涉及投资项目审批，需提供相关审批文件的原件或复印件。

3. 其他证明文件

根据实际情况，可能还需提供其他证明文件，如土地使用权证明、房产证等。

代办ODI备案需要提供的合规依据涵盖了企业基本信息、投资基本信息、资金来源证明、外汇管理相关文件、税务相关文件以及其他相关文件等多个方面。这些合规依据的提供，有助于确保企业海外投资行为的合法性和合规性。上海加喜财税作为专业的财税服务机构，具备丰富的ODI备案经验，能够为企业提供全方位的代办服务，助力企业顺利完成ODI备案。