你是否曾为办理ODI备案而感到困惑？你是否想知道，究竟需要提供哪些合规性认定材料？今天，就让我们揭开ODI备案的神秘面纱，一探究竟！<

办理ODI备案需要提供哪些合规性认定材料？

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一、什么是ODI备案？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业、其他组织或者个人，通过新设、并购、参股等方式，在境外投资设立企业或者取得境外企业股权、资产等权益的行为。办理ODI备案，是企业开展对外投资的重要环节。

二、办理ODI备案需要提供哪些合规性认定材料？

1. 企业基本信息

（1）企业营业执照副本复印件；

（2）法定代表人身份证明；

（3）企业章程复印件；

（4）企业近三年财务报表；

（5）企业近三年纳税证明；

（6）企业近三年银行信用证明。

2. 投资项目信息

（1）投资项目可行性研究报告；

（2）投资项目合同或协议；

（3）投资项目资金来源证明；

（4）投资项目风险评估报告；

（5）投资项目环境保护评估报告。

3. 合规性认定材料

（1）投资主体合规性认定材料

①投资主体为企业的，需提供企业营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、企业章程复印件、企业近三年财务报表、企业近三年纳税证明、企业近三年银行信用证明等；

②投资主体为其他组织的，需提供组织机构代码证复印件、法定代表人身份证明、组织章程复印件、组织近三年财务报表、组织近三年纳税证明、组织近三年银行信用证明等；

③投资主体为个人的，需、投资协议、投资资金来源证明等。

（2）投资项目合规性认定材料

①投资项目符合国家产业政策、行业规划、投资导向等要求；

②投资项目符合我国对外投资法律法规和政策规定；

③投资项目符合我国环境保护、资源利用、安全生产等要求；

④投资项目符合我国金融、外汇管理等相关规定。

4. 其他材料

（1）投资项目涉及国家秘密、商业秘密的，需提供相关保密证明；

（2）投资项目涉及境外投资合作的，需提供合作方基本情况及合作协议；

（3）投资项目涉及境外投资项目的，需提供境外投资项目相关证明材料。

三、办理ODI备案的流程

1. 准备材料：根据上述要求，准备相关合规性认定材料；

2. 提交申请：将准备好的材料提交至当地商务部门；

3. 审核审批：商务部门对提交的材料进行审核，符合要求的予以批准；

4. 办理备案：取得批准后，办理ODI备案手续。

相信大家对办理ODI备案所需提供的合规性认定材料有了更深入的了解。在实际操作过程中，仍需注意以下几点：

1. 严格按照要求准备材料，确保材料真实、完整、有效；

2. 关注政策动态，及时了解相关政策法规的变化；

3. 寻求专业机构帮助，提高办理效率。

上海加喜财税（官网：www..cn）是一家专业从事财税服务的机构，拥有丰富的ODI备案经验。我们致力于为客户提供高效、专业的ODI备案服务，助力企业顺利开展对外投资。如有需要，欢迎咨询我们！