本文旨在探讨ODI备案和境外投资备案的退回条件。通过对相关政策法规的分析，本文从六个方面详细阐述了ODI备案和境外投资备案退回的具体条件，并结合实际情况，为企业和个人提供参考。<

ODI备案和境外投资备案的退回条件是什么？

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ODI备案退回条件

1. 投资项目变更导致备案信息不符

当企业或个人在ODI备案过程中，由于投资项目变更导致备案信息与实际情况不符时，需要退回备案。具体包括：

- 投资项目性质、规模、地点等发生重大变化；

- 投资主体、投资比例等发生变化；

- 投资项目涉及敏感行业或地区，需重新评估。

2. 投资项目未按期完成或终止

在ODI备案过程中，若投资项目未按期完成或终止，企业或个人需退回备案。原因可能包括：

- 投资项目因市场、政策等原因无法继续推进；

- 投资项目资金链断裂，导致项目无法继续；

- 投资项目涉及违法违规行为，被相关部门责令停止。

3. 投资项目涉及违法违规行为

若ODI备案项目涉及违法违规行为，如洗钱、非法集资等，企业或个人需立即退回备案，并配合相关部门进行调查处理。

境外投资备案退回条件

1. 投资主体变更

在境外投资备案过程中，若投资主体发生变更，如企业合并、分立等，需退回备案，重新进行备案。

2. 投资项目变更

与ODI备案类似，若境外投资项目在备案后发生重大变更，如项目性质、规模、地点等，需退回备案。

3. 投资项目未按期完成或终止

与ODI备案相同，若境外投资项目未按期完成或终止，企业或个人需退回备案。

4. 投资项目涉及违法违规行为

若境外投资项目涉及违法违规行为，如洗钱、非法集资等，企业或个人需退回备案，并配合相关部门进行调查处理。

5. 投资项目涉及敏感行业或地区

若境外投资项目涉及敏感行业或地区，如军事、政治等，需退回备案，重新评估。

6. 投资项目资金来源不符合规定

若境外投资项目资金来源不符合我国相关规定，如非法集资、洗钱等，企业或个人需退回备案。

ODI备案和境外投资备案的退回条件主要包括投资项目变更、未按期完成或终止、涉及违法违规行为、投资主体变更、涉及敏感行业或地区以及资金来源不符合规定等方面。企业在进行ODI备案和境外投资备案时，需密切关注相关政策法规，确保备案信息的准确性，避免因不符合退回条件而造成不必要的损失。

上海加喜财税见解

上海加喜财税专业办理ODI备案和境外投资备案的退回条件相关服务。我们拥有一支专业的团队，熟悉相关政策法规，能够为企业提供高效、专业的服务。在办理退回条件过程中，我们将严格遵循法律法规，确保企业合规经营。如有相关需求，欢迎咨询上海加喜财税，我们将竭诚为您服务。