办理ODI备案需要哪些合规证明程序？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业或个人在境外进行直接投资前，需向国家外汇管理局进行备案的程序。这是我国对外投资管理的重要环节，旨在规范对外投资行为，保障国家经济安全。<

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二、确定投资主体资格

办理ODI备案前，首先要确定投资主体资格。投资主体需具备以下条件：

1. 具有独立法人资格的企业；

2. 具有合法经营活动的企业；

3. 具有良好的信誉和财务状况；

4. 具有对外投资的经验和能力。

三、准备相关文件

办理ODI备案需要准备以下文件：

1. 投资主体营业执照副本；

2. 投资主体法定代表人身份证明；

3. 投资主体法定代表人授权委托书；

4. 投资项目可行性研究报告；

5. 投资项目合同或协议；

6. 投资项目资金来源证明；

7. 投资主体外汇账户信息；

8. 国家外汇管理局要求的其他文件。

四、进行外汇资金汇出备案

在办理ODI备案过程中，需进行外汇资金汇出备案。具体步骤如下：

1. 投资主体向所在地外汇管理局提交外汇资金汇出备案申请；

2. 外汇管理局审核申请材料，确认无误后，出具外汇资金汇出备案通知书；

3. 投资主体凭备案通知书办理外汇资金汇出手续。

五、办理税务登记

办理ODI备案前，投资主体需在境外投资项目所在地办理税务登记。具体步骤如下：

1. 投资主体向境外投资项目所在地税务机关提交税务登记申请；

2. 税务机关审核申请材料，确认无误后，出具税务登记证；

3. 投资主体凭税务登记证在境外投资项目所在地依法纳税。

六、办理海关登记

办理ODI备案前，投资主体需在境外投资项目所在地办理海关登记。具体步骤如下：

1. 投资主体向境外投资项目所在地海关提交海关登记申请；

2. 海关审核申请材料，确认无误后，出具海关登记证；

3. 投资主体凭海关登记证在境外投资项目所在地依法办理进出口手续。

七、办理环境保护审批

办理ODI备案前，投资主体需在境外投资项目所在地办理环境保护审批。具体步骤如下：

1. 投资主体向境外投资项目所在地环境保护部门提交环境保护审批申请；

2. 环境保护部门审核申请材料，确认无误后，出具环境保护审批意见；

3. 投资主体凭环境保护审批意见在境外投资项目所在地依法进行环境保护。

八、办理安全生产许可

办理ODI备案前，投资主体需在境外投资项目所在地办理安全生产许可。具体步骤如下：

1. 投资主体向境外投资项目所在地安全生产监督管理部门提交安全生产许可申请；

2. 安全生产监督管理部门审核申请材料，确认无误后，出具安全生产许可证；

3. 投资主体凭安全生产许可证在境外投资项目所在地依法进行安全生产。

九、办理土地使用许可

办理ODI备案前，投资主体需在境外投资项目所在地办理土地使用许可。具体步骤如下：

1. 投资主体向境外投资项目所在地土地管理部门提交土地使用许可申请；

2. 土地管理部门审核申请材料，确认无误后，出具土地使用许可证；

3. 投资主体凭土地使用许可证在境外投资项目所在地依法使用土地。

十、办理工程建设许可

办理ODI备案前，投资主体需在境外投资项目所在地办理工程建设许可。具体步骤如下：

1. 投资主体向境外投资项目所在地建设管理部门提交工程建设许可申请；

2. 建设管理部门审核申请材料，确认无误后，出具工程建设许可证；

3. 投资主体凭工程建设许可证在境外投资项目所在地依法进行工程建设。

十一、办理消防验收

办理ODI备案前，投资主体需在境外投资项目所在地办理消防验收。具体步骤如下：

1. 投资主体向境外投资项目所在地消防部门提交消防验收申请；

2. 消防部门审核申请材料，确认无误后，出具消防验收合格证；

3. 投资主体凭消防验收合格证在境外投资项目所在地依法进行消防安全管理。

十二、办理环保验收

办理ODI备案前，投资主体需在境外投资项目所在地办理环保验收。具体步骤如下：

1. 投资主体向境外投资项目所在地环保部门提交环保验收申请；

2. 环保部门审核申请材料，确认无误后，出具环保验收合格证；

3. 投资主体凭环保验收合格证在境外投资项目所在地依法进行环保管理。

十三、办理安全生产验收

办理ODI备案前，投资主体需在境外投资项目所在地办理安全生产验收。具体步骤如下：

1. 投资主体向境外投资项目所在地安全生产监督管理部门提交安全生产验收申请；

2. 安全生产监督管理部门审核申请材料，确认无误后，出具安全生产验收合格证；

3. 投资主体凭安全生产验收合格证在境外投资项目所在地依法进行安全生产管理。

十四、办理土地使用税缴纳

办理ODI备案前，投资主体需在境外投资项目所在地办理土地使用税缴纳。具体步骤如下：

1. 投资主体向境外投资项目所在地税务机关提交土地使用税缴纳申请；

2. 税务机关审核申请材料，确认无误后，出具土地使用税缴纳证明；

3. 投资主体凭土地使用税缴纳证明在境外投资项目所在地依法缴纳土地使用税。

十五、办理企业所得税缴纳

办理ODI备案前，投资主体需在境外投资项目所在地办理企业所得税缴纳。具体步骤如下：

1. 投资主体向境外投资项目所在地税务机关提交企业所得税缴纳申请；

2. 税务机关审核申请材料，确认无误后，出具企业所得税缴纳证明；

3. 投资主体凭企业所得税缴纳证明在境外投资项目所在地依法缴纳企业所得税。

十六、办理增值税缴纳

办理ODI备案前，投资主体需在境外投资项目所在地办理增值税缴纳。具体步骤如下：

1. 投资主体向境外投资项目所在地税务机关提交增值税缴纳申请；

2. 税务机关审核申请材料，确认无误后，出具增值税缴纳证明；

3. 投资主体凭增值税缴纳证明在境外投资项目所在地依法缴纳增值税。

十七、办理关税缴纳

办理ODI备案前，投资主体需在境外投资项目所在地办理关税缴纳。具体步骤如下：

1. 投资主体向境外投资项目所在地海关提交关税缴纳申请；

2. 海关审核申请材料，确认无误后，出具关税缴纳证明；

3. 投资主体凭关税缴纳证明在境外投资项目所在地依法缴纳关税。

十八、办理外汇收支管理

办理ODI备案前，投资主体需在境外投资项目所在地办理外汇收支管理。具体步骤如下：

1. 投资主体向境外投资项目所在地外汇管理局提交外汇收支管理申请；

2. 外汇管理局审核申请材料，确认无误后，出具外汇收支管理证明；

3. 投资主体凭外汇收支管理证明在境外投资项目所在地依法进行外汇收支管理。

十九、办理税务审计

办理ODI备案前，投资主体需在境外投资项目所在地办理税务审计。具体步骤如下：

1. 投资主体向境外投资项目所在地税务机关提交税务审计申请；

2. 税务机关审核申请材料，确认无误后，出具税务审计报告；

3. 投资主体凭税务审计报告在境外投资项目所在地依法进行税务管理。

二十、办理财务审计

办理ODI备案前，投资主体需在境外投资项目所在地办理财务审计。具体步骤如下：

1. 投资主体向境外投资项目所在地会计师事务所提交财务审计申请；

2. 会计师事务所审核申请材料，确认无误后，出具财务审计报告；

3. 投资主体凭财务审计报告在境外投资项目所在地依法进行财务管理。

上海加喜财税办理ODI备案合规证明程序相关服务见解

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