ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业将资本直接投资于境外的企业或项目，按照国家相关规定，需要向国家外汇管理局进行备案。这一流程对于企业来说，是合规经营的重要环节，也是确保资金安全、符合国家外汇管理政策的关键步骤。<

代办ODI备案需要哪些合规性审查反馈人员？

>

ODI备案的合规性审查

在进行ODI备案时，企业需要通过一系列的合规性审查。这些审查旨在确保企业的投资行为符合国家法律法规，不涉及非法资金流动，同时也有利于保护国家经济安全。

审查人员的基本要求

审查人员通常包括以下几类：

1. 国家外汇管理局工作人员：负责审核企业的备案材料，确保其符合国家外汇管理规定。

2. 法务人员：负责审查企业的法律文件，确保其合法性。

3. 财务人员：负责审查企业的财务状况，确保其资金来源合法、合规。

4. 行业专家：根据企业的投资领域，邀请相关行业的专家进行专业审查。

审查人员的职责

审查人员的职责主要包括：

1. 审核企业提交的备案材料，确保其真实、完整、准确。

2. 对企业的投资行为进行风险评估，提出合规性意见。

3. 对企业的资金来源和用途进行审查，确保其合法合规。

4. 对企业的投资行为进行跟踪管理，确保其持续符合国家法律法规。

审查流程

ODI备案的审查流程通常包括以下几个步骤：

1. 企业提交备案申请材料。

2. 审查人员对企业提交的材料进行初步审核。

3. 审查人员对企业进行现场调查或要求补充材料。

4. 审查人员提出审查意见，企业根据意见进行整改。

5. 审查人员最终审核通过，企业获得ODI备案资格。

审查反馈的内容

审查反馈通常包括以下内容：

1. 审查意见：包括对企业的投资行为、资金来源、合规性等方面的评价。

2. 整改要求：针对审查中发现的问题，提出具体的整改措施。

3. 审查结论：明确企业是否通过审查，以及通过审查的具体条件。

审查反馈的时间要求

根据国家外汇管理局的规定，审查反馈的时间要求如下：

1. 初步审核：自企业提交备案材料之日起，15个工作日内完成。

2. 现场调查或补充材料：自审查人员提出要求之日起，15个工作日内完成。

3. 最终审核：自企业整改完毕之日起，10个工作日内完成。

审查反馈的重要性

审查反馈对于企业来说至关重要，它不仅关系到企业能否顺利获得ODI备案资格，还关系到企业的投资行为是否合规、合法。企业应高度重视审查反馈，认真落实整改措施。

上海加喜财税代办ODI备案服务

上海加喜财税（官网：www..cn）作为专业的财税服务机构，提供代办ODI备案服务。我们拥有一支专业的团队，熟悉ODI备案的流程和合规性要求，能够为企业提供高效、专业的服务。从材料准备到审查反馈，我们全程跟踪，确保企业顺利获得ODI备案资格。

ODI备案的合规性审查涉及多个方面，需要审查人员具备专业的知识和经验。上海加喜财税（官网：www..cn）凭借丰富的经验和专业的团队，能够为企业提供全方位的ODI备案服务，助力企业合规经营，实现海外投资目标。