一、什么是ODI备案？<

代办ODI备案需要哪些合规性检查结果报告结果人员？

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ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业对外投资设立企业或购买外国企业股权等行为，需要向国家外汇管理局进行备案。代办ODI备案是指企业委托专业机构代为办理备案手续。

二、代办ODI备案的合规性检查

1. 企业基本信息核实

- 企业法人资格证明

- 企业营业执照

- 企业章程

2. 投资项目合规性审查

- 投资项目可行性研究报告

- 投资项目合同

- 投资项目资金来源证明

3. 外汇资金合规性检查

- 外汇资金来源证明

- 外汇资金用途说明

4. 企业财务状况审查

- 企业近三年财务报表

- 企业纳税证明

5. 企业信用记录核查

- 企业信用报告

- 企业不良信用记录

6. 投资国（地区）政策合规性审查

- 投资国（地区）相关政策法规

- 投资国（地区）投资环境分析

7. 投资项目风险评估

- 投资项目风险分析报告

- 投资项目风险应对措施

三、合规性检查结果报告

1. 合规性检查结果

- 合规：符合国家相关法律法规和政策要求

- 不合规：存在不符合国家相关法律法规和政策要求的情况

2. 不合规问题及整改措施

- 列出所有不合规问题

- 提出整改措施及整改期限

3. 合规性检查结论

- 明确企业是否符合ODI备案条件

四、合规性检查结果报告人员

1. 企业负责人

- 对企业合规性检查结果负责

2. 企业财务负责人

- 对企业财务状况合规性检查结果负责

3. 企业法务负责人

- 对企业法律合规性检查结果负责

4. 专业机构负责人

- 对代办ODI备案合规性检查结果负责

5. 国家外汇管理局审核人员

- 对合规性检查结果报告进行审核

6. 企业内部审核人员

- 对合规性检查结果报告进行内部审核

7. 企业外部审计人员

- 对合规性检查结果报告进行外部审计

五、合规性检查结果报告流程

1. 企业提交备案申请

2. 专业机构进行合规性检查

3. 检查结果报告形成

4. 企业负责人审核报告

5. 报告提交至国家外汇管理局

6. 国家外汇管理局审核通过，发放ODI备案证书

六、合规性检查结果报告的重要性

1. 确保企业合规经营

2. 避免企业因违规操作而受到处罚

3. 提高企业国际竞争力

4. 促进企业健康发展

七、

代办ODI备案的合规性检查结果报告是企业进行对外直接投资的重要依据。通过合规性检查，可以确保企业遵守国家相关法律法规和政策要求，降低投资风险，提高企业国际竞争力。

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