一、明确ODI备案的概念<

ODI备案对企业合规性审查反馈有什么要求？

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ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业将资本、技术、管理等投资于境外的行为。根据我国相关法律法规，企业进行ODI备案需要向国家外汇管理局提交相关材料，并接受合规性审查。

二、审查反馈的基本要求

1. 完整性要求

企业提交的ODI备案材料必须完整，包括但不限于企业基本信息、投资目的、投资方式、投资金额、投资地点、投资期限等。

2. 真实性要求

企业提供的材料必须真实可靠，不得有虚假、隐瞒、伪造等行为。

3. 合法性要求

企业的ODI行为必须符合我国法律法规，不得违反国家产业政策、外汇管理政策等。

4. 有效性要求

企业提交的ODI备案材料应具有法律效力，能够作为企业进行对外直接投资的依据。

三、审查反馈的内容

1. 企业基本信息审查

审查企业名称、法定代表人、注册资本、经营范围等基本信息是否真实、准确。

2. 投资目的审查

审查企业投资目的是否符合国家产业政策，是否有利于我国经济发展。

3. 投资方式审查

审查企业投资方式是否符合法律法规，是否有利于企业实现投资目标。

4. 投资金额审查

审查企业投资金额是否合理，是否符合企业财务状况。

5. 投资地点审查

审查企业投资地点是否符合我国对外投资政策，是否有利于我国对外经济合作。

6. 投资期限审查

审查企业投资期限是否符合我国对外投资政策，是否有利于企业实现投资目标。

7. 风险评估审查

审查企业ODI行为可能存在的风险，包括政治风险、经济风险、法律风险等。

四、审查反馈的流程

1. 企业提交备案材料

企业按照要求提交ODI备案材料，包括但不限于企业基本信息、投资目的、投资方式、投资金额、投资地点、投资期限等。

2. 审查部门受理

国家外汇管理局受理企业提交的备案材料，并进行初步审查。

3. 审查部门审查

审查部门对备案材料进行详细审查，包括企业基本信息、投资目的、投资方式、投资金额、投资地点、投资期限等。

4. 审查部门反馈

审查部门根据审查结果，向企业反馈合规性审查意见。

5. 企业整改

企业根据审查部门的反馈意见，进行必要的整改。

6. 审查部门复核

审查部门对企业的整改情况进行复核，确保企业符合ODI备案要求。

五、审查反馈的时间

审查部门应在收到企业提交的备案材料后30个工作日内完成审查，并向企业反馈合规性审查意见。

六、审查反馈的依据

审查部门在审查过程中，主要依据《中华人民共和国对外直接投资法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等相关法律法规。

七、审查反馈的意义

ODI备案对企业合规性审查反馈具有重要意义，有助于规范企业对外直接投资行为，保障国家经济安全，促进我国对外经济合作。

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