企业境外投资备案需要提供哪些合规性审查要求？

一、概述<

企业境外投资备案是企业进行海外投资的重要环节，为确保投资合规，相关部门对备案材料进行严格的合规性审查。以下将详细介绍企业境外投资备案所需提供的合规性审查要求。

二、企业基本信息审查

1. 企业法人营业执照副本复印件

2. 企业法定代表人身份证明

3. 企业注册资本证明

4. 企业经营范围证明

5. 企业近三年财务报表

三、投资项目审查

1. 投资项目可行性研究报告

2. 投资项目合同或协议

3. 投资项目资金来源证明

4. 投资项目环境影响评价报告

5. 投资项目风险评估报告

四、投资主体资格审查

1. 投资主体营业执照副本复印件

2. 投资主体法定代表人身份证明

3. 投资主体近三年财务报表

4. 投资主体投资决策机构决议

5. 投资主体投资决策程序说明

五、投资资金审查

1. 投资资金来源证明

2. 投资资金划拨凭证

3. 投资资金使用计划

4. 投资资金监管措施

5. 投资资金风险控制措施

六、投资合规性审查

1. 投资项目是否符合国家产业政策

2. 投资项目是否符合国家对外投资管理规定

3. 投资项目是否符合我国与投资目的地国的双边或多边协议

4. 投资项目是否符合我国与投资目的地国的法律法规

5. 投资项目是否符合我国与投资目的地国的国际惯例

七、其他相关审查

1. 投资项目涉及的知识产权审查

2. 投资项目涉及的税收优惠政策审查

3. 投资项目涉及的劳动保障政策审查

4. 投资项目涉及的安全生产政策审查

5. 投资项目涉及的环保政策审查

结尾：

上海加喜财税（官网：www..cn）在办理企业境外投资备案时，会根据上述合规性审查要求，为企业提供专业的咨询服务。我们深知合规性审查的重要性，在服务过程中，我们会严格遵循国家相关法律法规，确保企业境外投资备案的合规性。我们还会根据企业实际情况，提供个性化的解决方案，助力企业顺利开展境外投资。