本文旨在详细阐述办理对外直接投资（ODI）备案所需的各种备案依据。通过对备案依据的六个方面的深入分析，帮助企业和个人了解ODI备案的流程和所需材料，以确保备案工作的顺利进行。<

办理ODI备案需要哪些备案依据？

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一、企业基本信息

办理ODI备案的首要依据是企业基本信息。这包括企业的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证等。这些证件是证明企业合法存在的必要文件，也是备案机关对企业进行审核的基础。

1. 营业执照副本是企业合法经营的重要凭证，备案时需提供原件或复印件。

2. 组织机构代码证用于证明企业的组织机构代码，是备案过程中不可或缺的文件。

3. 税务登记证是证明企业已依法纳税的证明，备案时需提供税务登记证的原件或复印件。

二、投资方信息

投资方信息是办理ODI备案的重要依据之一。这包括投资方的营业执照、税务登记证、法定代表人身份证明等。

1. 投资方的营业执照是证明其合法经营的重要文件，备案时需提供原件或复印件。

2. 投资方的税务登记证是证明其已依法纳税的证明，备案时需提供原件或复印件。

3. 法定代表人身份证明是证明投资方法定代表人身份的文件，备案时需提供原件或复印件。

三、投资项目信息

投资项目信息是办理ODI备案的核心依据。这包括投资项目的可行性研究报告、项目合同、投资协议等。

1. 可行性研究报告是对投资项目进行全面分析的重要文件，备案时需提供原件或复印件。

2. 项目合同是投资方与被投资方签订的正式合同，备案时需提供原件或复印件。

3. 投资协议是投资方与被投资方就投资事项达成的协议，备案时需提供原件或复印件。

四、资金来源证明

资金来源证明是办理ODI备案的必要依据。这包括资金来源的证明文件、银行汇款单等。

1. 资金来源的证明文件是证明投资资金合法来源的文件，备案时需提供原件或复印件。

2. 银行汇款单是证明资金已实际汇出的文件，备案时需提供原件或复印件。

3. 其他相关证明文件，如投资方提供的资金证明等。

五、外汇管理相关文件

外汇管理相关文件是办理ODI备案的重要依据。这包括外汇管理局出具的外汇登记证明、外汇管理局出具的外汇资金调拨证明等。

1. 外汇登记证明是证明企业已依法办理外汇登记的文件，备案时需提供原件或复印件。

2. 外汇资金调拨证明是证明企业已依法调拨外汇资金的文件，备案时需提供原件或复印件。

3. 其他相关外汇管理文件，如外汇管理局出具的外汇收支证明等。

六、其他相关文件

除了上述五类文件外，办理ODI备案还可能需要以下相关文件：

1. 企业章程或股东会决议，证明企业有对外投资的权利和能力。

2. 投资项目涉及的行业许可或资质证明，如环保审批、土地使用证等。

3. 其他与投资项目相关的文件，如技术合同、知识产权证明等。

办理ODI备案需要准备多种备案依据，包括企业基本信息、投资方信息、投资项目信息、资金来源证明、外汇管理相关文件以及其他相关文件。这些备案依据是企业合法进行对外投资的重要保障，也是备案机关审核企业ODI项目的重要依据。

上海加喜财税关于ODI备案服务的见解

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