办理ODI备案需要哪些合规性文件范本样本清单模板？

一、ODI备案所需合规性文件清单<

办理境外直接投资（ODI）备案是企业进行海外投资的重要步骤。以下是一份办理ODI备案所需的合规性文件范本样本清单模板，供企业参考。

二、小企业基本信息文件

1. 企业营业执照副本复印件

2. 企业法人代表身份证明复印件

3. 企业章程复印件

4. 企业近三年的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）

5. 企业税务登记证复印件

三、小投资信息文件

1. 投资项目可行性研究报告

2. 投资项目合同或协议

3. 投资项目资金来源证明

4. 投资项目风险评估报告

5. 投资项目环境影响评价报告（如有）

四、小境外投资主体信息文件

1. 境外投资主体营业执照或注册证明文件

2. 境外投资主体法定代表人身份证明复印件

3. 境外投资主体近三年的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）

4. 境外投资主体税务登记证复印件

5. 境外投资主体合规性证明文件（如无不良记录证明）

五、小资金汇出文件

1. 资金汇出申请书

2. 资金汇出凭证

3. 资金汇出用途说明

4. 资金汇出风险评估报告

5. 资金汇出合规性证明文件

六、小其他相关文件

1. 国家外汇管理局要求的其他文件

2. 国家相关部门要求的其他文件

3. 企业与境外投资主体之间的合作协议

4. 企业与境外投资主体之间的股权转让协议（如有）

5. 企业与境外投资主体之间的其他相关协议

七、小文件准备注意事项

1. 所有文件需加盖企业公章

2. 所有文件需翻译成中文，并附上原文

3. 所有文件需按照国家外汇管理局的要求进行装订

4. 所有文件需在规定时间内提交

5. 所有文件需确保真实、准确、完整

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