ODI业务境外投资备案对投资主体有何要求？

一、了解ODI业务<

ODI业务，即对外直接投资业务，是指我国企业或个人在境外设立企业或参股境外企业，以获取境外企业的经营收益或控制权。在进行ODI业务时，投资主体需要按照我国相关法律法规进行备案。

二、投资主体资格要求

1. 具有独立法人资格的企业或个体工商户。

2. 具有良好的信誉和财务状况。

3. 具有对外投资的经验和能力。

4. 符合国家产业政策和行业规定。

5. 无不良记录，如涉及违法违规行为。

三、投资主体基本信息要求

1. 企业名称、住所、法定代表人、注册资本等基本信息。

2. 投资主体法定代表人、董事、监事、高级管理人员的基本信息。

3. 投资主体近三年的财务报表。

四、投资项目要求

1. 投资项目符合国家产业政策和行业规定。

2. 投资项目具有良好的经济效益和社会效益。

3. 投资项目不涉及国家禁止或限制的投资领域。

4. 投资项目不涉及国家安全和利益。

五、投资资金来源要求

1. 投资资金来源合法，不得使用非法资金。

2. 投资资金来源明确，如自有资金、银行贷款、股权融资等。

3. 投资资金来源符合国家外汇管理规定。

六、投资主体备案流程

1. 投资主体向所在地商务部门提交备案申请。

2. 商务部门对备案申请进行审核，审核通过后，出具《对外直接投资备案通知书》。

3. 投资主体凭《对外直接投资备案通知书》到外汇管理部门办理外汇登记手续。

4. 投资主体到工商部门办理境外企业设立或参股手续。

七、投资主体备案后续管理

1. 投资主体需按照规定定期报送境外企业运营情况。

2. 投资主体需配合相关部门的监督检查。

3. 投资主体如发生重大变化，需及时向相关部门报告。

结尾：

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