随着我国对外开放的不断深入，越来越多的企业参与到境外投资活动中。ODI备案（对外直接投资备案）和境外投资备案是企业进行境外投资的重要环节。为了确保企业合规经营，合同审查咨询成为必不可少的环节。本文将详细介绍ODI备案和境外投资备案的合同审查咨询要求，以期为读者提供有益的参考。<

ODI备案和境外投资备案的合同审查咨询要求是什么？

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一、合同主体资格

主体资格审查

1. 企业资质审查：审查合同主体是否具备合法的企业法人资格，包括营业执照、组织机构代码证等。

2. 股东资格审查：核实股东是否具备投资境外企业的资格，如是否为我国境内企业或个人。

3. 法定代表人资格审查：确认法定代表人是否具备签署合同的权利和能力。

4. 授权委托书审查：如合同签署人非法定代表人，需审查其授权委托书是否合法有效。

二、合同内容合法性

内容合法性审查

1. 投资目的审查：审查合同中投资目的是否符合国家法律法规和政策要求。

2. 投资领域审查：核实投资领域是否属于国家鼓励或允许的境外投资领域。

3. 投资比例审查：确认投资比例是否符合国家规定，避免违规操作。

4. 投资方式审查：审查投资方式是否合法，如股权投资、债权投资等。

5. 合同条款审查：确保合同条款不违反国家法律法规，如合同期限、投资回报等。

三、合同履行能力

履行能力审查

1. 资金来源审查：核实投资资金来源是否合法，如自有资金、银行贷款等。

2. 技术能力审查：审查企业是否具备实施投资项目的相关技术能力。

3. 管理能力审查：确认企业是否具备境外投资项目的管理能力。

4. 风险评估审查：评估投资项目的风险，如汇率风险、政策风险等。

5. 应急预案审查：审查企业是否制定了应对投资风险的应急预案。

四、合同签订程序

签订程序审查

1. 合同签订主体审查：确认合同签订主体是否具备签订合同的权利和能力。

2. 合同签订地点审查：核实合同签订地点是否符合国家规定。

3. 合同签订时间审查：确认合同签订时间是否在规定的时间内。

4. 合同签订方式审查：审查合同签订方式是否合法，如书面形式、电子形式等。

5. 合同备案审查：核实合同是否已按规定进行备案。

五、合同履行期限

履行期限审查

1. 合同履行期限审查：确认合同履行期限是否符合国家规定。

2. 合同履行进度审查：审查合同履行进度是否按时完成。

3. 合同履行结果审查：核实合同履行结果是否符合预期。

4. 合同履行变更审查：审查合同履行过程中是否发生变更，如投资比例、投资领域等。

5. 合同履行终止审查：确认合同履行是否已终止，如投资失败、项目取消等。

六、合同争议解决

争议解决审查

1. 争议解决方式审查：审查合同中争议解决方式是否合法，如仲裁、诉讼等。

2. 争议解决机构审查：核实争议解决机构是否具备合法资质。

3. 争议解决程序审查：确认争议解决程序是否符合法律规定。

4. 争议解决费用审查：核实争议解决费用是否合理。

5. 争议解决结果审查：审查争议解决结果是否公正、合理。

ODI备案和境外投资备案的合同审查咨询要求涵盖了合同主体资格、内容合法性、履行能力、签订程序、履行期限和争议解决等多个方面。企业在进行境外投资时，务必重视合同审查咨询，以确保合规经营，降低投资风险。

上海加喜财税见解

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