全国各地ODI备案范围有哪些？

ODI备案，全称为对外直接投资备案，是指企业在境外进行投资活动前，按照国家相关规定，向国家外汇管理局及其分支机构进行备案的程序。这是中国企业进行海外投资的重要法律程序，旨在规范对外投资行为，保障国家经济安全。<

二、ODI备案的范围

ODI备案的范围主要包括以下几个方面：

1. 境外投资企业设立：包括设立境外分支机构、子公司、合营企业等。

2. 境外投资并购：包括购买境外企业的股权、资产等。

3. 境外投资参股：包括参股境外企业的股权。

4. 境外投资贷款：包括向境外企业提供贷款。

5. 境外投资租赁：包括向境外企业提供租赁服务。

三、ODI备案的条件

企业进行ODI备案需要满足以下条件：

1. 合法注册：企业必须在中国境内合法注册。

2. 资金来源：投资资金必须来源于企业自有资金或合法融资。

3. 投资目的：投资目的必须符合国家产业政策和对外投资政策。

4. 风险评估：企业需进行风险评估，确保投资项目的可行性。

四、ODI备案的程序

ODI备案的程序大致如下：

1. 企业准备材料：包括企业基本信息、投资方案、风险评估报告等。

2. 提交申请：将准备好的材料提交至所在地外汇管理局。

3. 审核批准：外汇管理局对提交的材料进行审核，并在规定时间内给予批准或不予批准。

4. 领取备案证明：企业获得批准后，领取ODI备案证明。

五、ODI备案的期限

ODI备案的有效期为一年，如需延长，企业应在有效期届满前30个工作日内向外汇管理局申请延期。

六、ODI备案的变更与注销

企业在ODI备案过程中，如需变更投资方案、投资主体等，应向外汇管理局申请变更。如企业终止境外投资，应办理ODI备案注销手续。

七、ODI备案的法律责任

企业未按规定进行ODI备案，或者提供虚假材料进行备案的，将承担相应的法律责任，包括罚款、没收违法所得等。

八、ODI备案的政策支持

国家为鼓励企业进行ODI备案，出台了一系列政策支持措施，如税收优惠、外汇管理便利化等。

上海加喜财税关于ODI备案服务的见解

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