你是否曾为办理ODI备案而感到困惑？你是否想知道，究竟需要提供哪些合规性认定依据证明？今天，就让我们一起揭开ODI备案的神秘面纱，探寻那些隐藏在背后的合规性认定依据证明！<

办理ODI备案需要提供哪些合规性认定依据证明？

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一、什么是ODI备案？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业、其他组织或者个人，通过新设、并购等方式，在境外投资设立企业或者取得既有企业的股份、股权、债权等权益的行为。办理ODI备案，是企业开展对外投资的重要环节。

二、办理ODI备案需要提供哪些合规性认定依据证明？

1. 企业基本信息证明

（1）营业执照副本复印件

（2）法定代表人身份证明

（3）企业章程复印件

（4）企业近三年财务报表

2. 投资项目信息证明

（1）投资项目可行性研究报告

（2）投资协议或合同

（3）投资资金来源证明

（4）投资项目涉及国家规定需审批的，需提供相关审批文件

3. 合规性认定依据证明

（1）投资主体合规性证明

企业需提供以下证明材料：

①企业注册地政府出具的证明，证明企业注册地符合国家规定；

②企业经营范围符合国家规定；

③企业近三年无违法违规行为记录。

（2）投资项目合规性证明

企业需提供以下证明材料：

①投资项目符合国家产业政策；

②投资项目符合国家环境保护要求；

③投资项目符合国家安全生产要求。

（3）投资资金合规性证明

企业需提供以下证明材料：

①投资资金来源合法；

②投资资金用途明确；

③投资资金来源与用途相符。

4. 其他相关证明材料

（1）涉及国家规定需审批的，需提供相关审批文件；

（2）涉及国家规定需备案的，需提供相关备案文件；

（3）涉及国家规定需登记的，需提供相关登记文件。

三、办理ODI备案的流程

1. 企业向所在地商务部门提交备案申请；

2. 商务部门对企业提交的材料进行审核；

3. 审核通过后，企业领取《对外直接投资备案证明》；

4. 企业凭《对外直接投资备案证明》办理相关手续。

办理ODI备案，合规性认定依据证明是关键。只有提供了齐全、准确的合规性认定依据证明，才能确保ODI备案的顺利进行。在此，提醒广大企业，办理ODI备案时，务必关注合规性认定依据证明的准备工作，以免影响备案进度。

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