你是否曾为办理ODI备案而头疼不已？你是否想知道，究竟需要哪些合规审查依据才能顺利通过ODI备案？今天，就让我们一起揭开ODI备案的神秘面纱，探索合规审查依据的全攻略！<

办理ODI备案需要提供哪些合规审查依据方案？

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一、什么是ODI备案？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业、其他组织或者个人在境外进行直接投资，按照我国相关法律法规，向国家外汇管理局及其分支机构办理备案手续的过程。

二、办理ODI备案需要哪些合规审查依据？

1. 企业基本信息

（1）企业营业执照副本复印件；

（2）法定代表人身份证明；

（3）企业章程；

（4）企业近三年财务报表；

（5）企业近三年纳税证明；

（6）企业近三年信用报告。

2. 投资项目信息

（1）投资项目可行性研究报告；

（2）投资项目合同或协议；

（3）投资项目资金来源证明；

（4）投资项目风险评估报告；

（5）投资项目环境保护评估报告。

3. 投资主体信息

（1）投资主体营业执照副本复印件；

（2）投资主体法定代表人身份证明；

（3）投资主体近三年财务报表；

（4）投资主体近三年纳税证明；

（5）投资主体近三年信用报告。

4. 投资项目合规性证明

（1）投资项目符合我国产业政策、行业规划、区域发展规划的证明；

（2）投资项目符合我国对外投资政策、外汇管理政策的证明；

（3）投资项目符合我国环境保护、安全生产、社会责任等方面的证明。

5. 其他相关证明材料

（1）投资项目涉及国家秘密、商业秘密的，需提供相关保密证明；

（2）投资项目涉及境外投资合作项目的，需提供合作方相关证明材料；

（3）投资项目涉及跨境资金流动的，需提供跨境资金流动证明。

三、如何提高ODI备案成功率？

1. 提前了解相关政策法规，确保项目符合我国对外投资政策、外汇管理政策等要求；

2. 严格按照规定准备相关材料，确保材料真实、完整、准确；

3. 选择有经验的律师、会计师等专业团队协助办理，提高备案成功率。

四、上海加喜财税：专业办理ODI备案，助力企业合规发展

上海加喜财税是一家专业从事企业财税服务、投资咨询、ODI备案等业务的机构。我们拥有一支经验丰富的专业团队，为企业提供全方位、一站式的ODI备案服务。

1. 提供ODI备案政策解读，帮助企业了解相关政策法规；

2. 协助企业准备ODI备案所需材料，确保材料真实、完整、准确；

3. 提供专业律师、会计师团队，为企业提供合规性审查、风险评估等服务；

4. 提供全程跟踪服务，确保ODI备案顺利通过。

ODI备案虽然具有一定的难度，但只要我们了解相关政策法规，严格按照规定准备材料，选择专业团队协助办理，相信一定能够顺利通过ODI备案。上海加喜财税，愿为您在ODI备案的道路上保驾护航！