代理ODI备案的合规性检查需要哪些资料？

随着我国对外投资合作的不断深入，越来越多的企业选择通过设立境外分支机构（ODI）的方式进行海外拓展。ODI备案作为企业开展境外投资的重要环节，其合规性检查至关重要。本文将详细介绍代理ODI备案的合规性检查所需资料。<

二、企业基本信息

1. 企业营业执照副本复印件；

2. 企业法定代表人身份证明；

3. 企业章程或股东会决议；

4. 企业近三年的财务报表；

5. 企业近三年的审计报告。

三、ODI项目信息

1. ODI项目可行性研究报告；

2. ODI项目合同或协议；

3. ODI项目投资计划书；

4. ODI项目资金来源证明；

5. ODI项目风险评估报告。

四、境外投资主体信息

1. 境外投资主体营业执照副本复印件；

2. 境外投资主体法定代表人身份证明；

3. 境外投资主体章程或股东会决议；

4. 境外投资主体近三年的财务报表；

5. 境外投资主体近三年的审计报告。

五、资金汇出信息

1. 资金汇出申请表；

2. 资金汇出凭证；

3. 资金汇出用途说明；

4. 资金汇出风险评估报告。

六、合规性文件

1. ODI备案申请表；

2. ODI备案承诺书；

3. ODI备案合规性承诺书；

4. ODI备案合规性自查报告。

七、其他相关资料

1. 企业与境外投资主体之间的关联关系证明；

2. 企业与境外投资主体之间的合作协议；

3. 企业与境外投资主体之间的股权转让协议；

4. 企业与境外投资主体之间的债务重组协议。

通过以上八个方面的资料准备，企业可以较为全面地完成ODI备案的合规性检查。需要注意的是，不同地区和行业对ODI备案的合规性要求可能有所不同，企业在进行备案前应详细了解相关政策和规定。

上海加喜财税代理ODI备案合规性检查服务见解

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