ODI备案和境外投资备案的文件备案审批要求是什么？

一、ODI备案概述<

ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业对外进行直接投资前，需向国家外汇管理局进行备案。这是我国对外投资管理的重要环节，旨在规范对外投资行为，保障国家经济安全。

二、境外投资备案概述

境外投资备案是指我国企业进行境外投资前，需向商务部门进行备案。这是我国对外投资管理的另一重要环节，旨在加强对外投资监管，促进对外投资健康发展。

三、ODI备案审批要求

1. 投资主体资格：投资主体需具备合法的法人资格，且符合国家对外投资政策。

2. 投资项目可行性：投资项目需具备可行性研究报告，包括项目背景、市场分析、投资估算、风险评估等内容。

3. 投资资金来源：投资资金需合法合规，来源清晰，不得使用非法资金。

4. 投资项目合规性：投资项目需符合国家产业政策、环保政策、安全生产政策等。

5. 投资协议：投资主体与境外投资方需签订投资协议，明确双方的权利义务。

6. 外汇管理要求：投资主体需按照国家外汇管理规定，办理外汇资金汇出、汇入手续。

7. 备案材料：投资主体需提交完整的备案材料，包括但不限于企业法人营业执照、投资协议、可行性研究报告等。

四、境外投资备案审批要求

1. 投资主体资格：与ODI备案相同，投资主体需具备合法的法人资格。

2. 投资项目可行性：与ODI备案相同，投资项目需具备可行性研究报告。

3. 投资资金来源：与ODI备案相同，投资资金需合法合规。

4. 投资项目合规性：与ODI备案相同，投资项目需符合国家相关政策。

5. 投资协议：与ODI备案相同，投资主体与境外投资方需签订投资协议。

6. 备案材料：与ODI备案相同，投资主体需提交完整的备案材料。

7. 其他要求：境外投资备案还需提交投资所在国（地区）的相关证明文件，如营业执照、土地使用证明等。

五、备案流程

1. 投资主体向商务部门提交备案申请。

2. 商务部门对备案申请进行审核。

3. 审核通过后，投资主体向国家外汇管理局提交备案申请。

4. 国家外汇管理局对备案申请进行审核。

5. 审核通过后，投资主体可进行对外投资。

六、备案材料准备

1. 企业法人营业执照副本复印件。

2. 投资协议复印件。

3. 可行性研究报告。

4. 投资资金来源证明。

5. 投资项目合规性证明。

6. 其他相关证明文件。

七、备案注意事项

1. 投资主体需确保备案材料的真实性和完整性。

2. 投资主体需按照规定的时间节点提交备案材料。

3. 投资主体需配合相关部门的审核工作。

结尾：

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