随着我国对外投资合作的不断深入，越来越多的企业选择通过设立境外分支机构（ODI）来拓展国际市场。ODI备案是企业开展境外投资的第一步，也是关键的一步。为了确保备案的顺利进行，企业需要进行尽职调查。本文将详细介绍代办ODI备案的尽职调查所需材料。<

代办ODI备案的尽职调查需要哪些材料？

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一、企业基本信息

1. 企业营业执照副本复印件；

2. 企业章程复印件；

3. 企业法定代表人身份证明复印件；

4. 企业股东会决议或董事会决议复印件；

5. 企业近三年财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）复印件。

二、投资方信息

1. 投资方营业执照副本复印件；

2. 投资方章程复印件；

3. 投资方法定代表人身份证明复印件；

4. 投资方近三年财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）复印件；

5. 投资方与被投资企业之间的股权关系证明。

三、被投资企业信息

1. 被投资企业营业执照副本复印件；

2. 被投资企业章程复印件；

3. 被投资企业法定代表人身份证明复印件；

4. 被投资企业近三年财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）复印件；

5. 被投资企业所在国家或地区的相关证明文件。

四、投资目的和计划

1. 投资目的说明；

2. 投资计划书；

3. 投资项目可行性研究报告。

五、风险评估报告

1. 投资项目风险评估报告；

2. 被投资企业所在国家或地区的政治、经济、法律、文化等方面的风险评估报告。

六、合规性证明

1. 投资项目符合我国对外投资政策的证明；

2. 投资项目符合被投资国家或地区法律法规的证明；

3. 投资项目符合我国环境保护、资源利用等方面的证明。

七、其他相关材料

1. 企业与投资方、被投资企业之间的合作协议；

2. 企业与投资方、被投资企业之间的股权转让协议；

3. 企业与投资方、被投资企业之间的担保协议；

4. 企业与投资方、被投资企业之间的其他相关协议。

代办ODI备案的尽职调查所需材料较多，企业在准备过程中需注意以下几点：

1. 材料齐全，确保真实有效；

2. 材料格式规范，符合要求；

3. 材料内容完整，逻辑清晰；

4. 材料准备过程中，注意保密。

上海加喜财税代办ODI备案尽职调查服务见解

上海加喜财税专业提供ODI备案服务，深知尽职调查的重要性。我们拥有一支专业的团队，能够为企业提供全方位的尽职调查服务，包括但不限于材料准备、风险评估、合规性审查等。选择上海加喜财税，让您的ODI备案之路更加顺畅！