ODI备案对企业合规性评估资料有何要求？

一、小ODI备案概述<

ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业将其资本或技术等投资于境外的行为。企业在进行ODI备案时，需要提交一系列合规性评估资料，以确保其投资行为符合国家相关法律法规。

二、小企业基本信息

1. 企业营业执照副本复印件；

2. 企业法定代表人身份证明；

3. 企业注册资本证明；

4. 企业经营范围证明；

5. 企业近三年财务报表。

三、小投资基本信息

1. 投资项目名称、地点、投资方式；

2. 投资项目投资总额、注册资本、投资比例；

3. 投资项目投资期限、收益预测；

4. 投资项目风险评估报告；

5. 投资项目可行性研究报告。

四、小资金来源证明

1. 投资资金来源证明；

2. 资金调拨计划；

3. 资金使用说明；

4. 资金监管措施；

5. 资金来源合法性证明。

五、小合规性承诺

1. 企业承诺其投资行为符合国家法律法规；

2. 企业承诺其投资行为不涉及洗钱、恐怖融资等非法活动；

3. 企业承诺其投资行为不损害国家利益、社会公共利益；

4. 企业承诺其投资行为不违反国际条约、协定；

5. 企业承诺其投资行为不涉及国家安全、保密等敏感领域。

六、小其他相关资料

1. 投资国（地区）相关法律法规和政策；

2. 投资国（地区）投资环境分析；

3. 投资国（地区）市场分析；

4. 投资国（地区）风险评估；

5. 投资国（地区）合作伙伴背景调查。

七、小资料提交要求

1. 所有资料需加盖企业公章；

2. 所有资料需翻译成中文；

3. 所有资料需按照规定格式装订；

4. 所有资料需在规定时间内提交；

5. 所有资料需确保真实、准确、完整。

结尾：

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