全国各地ODI备案风险评估要求有哪些？

一、ODI备案概述<

ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业将其资本或资产直接投资于境外的企业或项目。在中国，进行ODI备案是企业开展对外投资的重要环节。为了确保ODI项目的合规性和风险可控，全国各地对ODI备案风险评估提出了具体要求。

二、风险评估目的

1. 保障国家经济安全：通过风险评估，防止企业投资于敏感领域或国家战略资源，确保国家经济安全。

2. 防范金融风险：评估企业投资项目的财务状况，防止企业过度负债，引发金融风险。

3. 促进企业合规经营：引导企业遵守相关法律法规，确保投资项目的合规性。

三、风险评估内容

1. 投资主体资格：评估企业是否具备对外投资资格，如注册资本、经营范围等。

2. 投资项目合规性：审查投资项目是否符合国家产业政策、环保要求等。

3. 资金来源：核实投资资金来源的合法性，防止非法集资。

4. 财务状况：评估企业的财务状况，包括资产负债、盈利能力等。

5. 风险控制措施：审查企业是否制定了有效的风险控制措施，如汇率风险、政治风险等。

四、风险评估程序

1. 企业提交申请：企业向所在地商务部门提交ODI备案申请及相关材料。

2. 商务部门审核：商务部门对申请材料进行审核，必要时进行实地考察。

3. 风险评估报告：商务部门委托第三方机构或自行进行风险评估，形成风险评估报告。

4. 审批决定：商务部门根据风险评估报告，做出是否批准ODI备案的决定。

五、风险评估标准

1. 投资项目符合国家产业政策，有利于促进产业结构调整。

2. 投资项目具有良好的经济效益和社会效益。

3. 投资资金来源合法，资产负债率合理。

4. 企业具备较强的风险控制能力。

5. 投资项目不存在重大法律、环保、安全等方面的风险。

六、风险评估结果应用

1. 对符合条件的投资项目，商务部门予以批准，企业可进行对外投资。

2. 对存在重大风险的投资项目，商务部门不予批准，企业需调整投资方案或放弃投资。

3. 对存在一般风险的投资项目，商务部门提出整改要求，企业需在规定时间内完成整改。

七、风险评估注意事项

1. 企业应如实提供相关信息，不得隐瞒或伪造。

2. 企业应积极配合商务部门开展风险评估工作。

3. 企业应关注风险评估结果，及时调整投资策略。

结尾：

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