你是否曾为ODI备案的繁琐流程而头疼？你是否想知道，究竟需要哪些合规证明才能顺利完成备案？今天，就让我们一起揭开ODI备案的神秘面纱，探寻那些不可或缺的合规证明！<

代办ODI备案需要哪些合规证明审核评估审查文件？

>

一、什么是ODI备案？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业、其他组织或者个人在境外进行直接投资，需要向国家外汇管理局及其分支机构办理备案手续。办理ODI备案，是企业进行境外投资的重要环节。

二、ODI备案需要哪些合规证明？

1. 企业基本信息证明

（1）企业营业执照副本复印件；

（2）法定代表人身份证明；

（3）企业章程复印件；

（4）企业近三年财务报表；

（5）企业近三年纳税证明；

（6）企业近三年信用报告。

2. 投资项目信息证明

（1）投资项目可行性研究报告；

（2）投资项目合同或协议；

（3）投资项目资金来源证明；

（4）投资项目风险评估报告；

（5）投资项目环境影响评价报告。

3. 外汇资金证明

（1）外汇资金来源证明；

（2）外汇资金划转证明；

（3）外汇资金使用计划。

4. 其他证明材料

（1）投资主体为非企业法人或者其他组织的，需提供其法定代表人或者负责人身份证明；

（2）投资主体为个人的，需提供个人身份证明；

（3）投资主体为境外企业的，需提供其注册地政府出具的注册证明；

（4）投资主体为境外机构的，需提供其注册地政府出具的注册证明；

（5）投资主体为境外个人的，需提供其所在国家或者地区政府出具的居民身份证明。

三、ODI备案的审核、评估、审查

1. 审核环节

（1）企业提交的备案材料齐全、真实、有效；

（2）投资项目符合国家产业政策、行业规范和环保要求；

（3）投资项目资金来源合法、合规；

（4）投资项目风险评估合理。

2. 评估环节

（1）评估投资项目对国家经济、社会、环境等方面的影响；

（2）评估投资项目对投资主体自身的影响；

（3）评估投资项目对投资目的地的影响。

3. 审查环节

（1）审查投资项目是否符合国家法律法规；

（2）审查投资项目是否符合国家产业政策、行业规范和环保要求；

（3）审查投资项目资金来源是否合法、合规。

四、上海加喜财税：专业代办ODI备案

面对ODI备案的繁琐流程，你是否感到力不从心？别担心，上海加喜财税（官网：www..cn）专业代办ODI备案，为您提供一站式服务，让您轻松完成备案手续。我们拥有丰富的行业经验，熟悉相关政策法规，为您提供专业、高效、贴心的服务。

ODI备案虽然流程繁琐，但只要掌握好所需合规证明，就能顺利完成。上海加喜财税，专业代办ODI备案，助您轻松应对备案难题！