一、定义与职责<

ODI备案和境外投资备案的合规性审查人员有哪些区别？

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1. ODI备案

ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业将其资本直接投入国外企业的行为。合规性审查人员主要负责审查企业是否符合国家对外直接投资的相关法律法规，确保投资行为合法合规。

2. 境外投资备案

境外投资备案是指企业在境外进行投资活动时，需向国家相关部门进行备案。合规性审查人员则负责审查企业的境外投资是否符合国家政策导向，以及是否符合相关法律法规的要求。

二、审查范围

1. ODI备案

ODI备案的审查范围主要包括企业的投资主体资格、投资项目的可行性、投资金额、投资方式等。

2. 境外投资备案

境外投资备案的审查范围则包括企业的投资主体资格、投资项目的合规性、投资金额、投资方式、投资地点等。

三、审查依据

1. ODI备案

ODI备案的审查依据为国家对外直接投资的相关法律法规，如《中华人民共和国对外直接投资法》等。

2. 境外投资备案

境外投资备案的审查依据为国家关于境外投资的相关政策法规，如《境外投资管理办法》等。

四、审查程序

1. ODI备案

ODI备案的审查程序包括企业提交备案材料、审查部门审核、审批、颁发备案证书等。

2. 境外投资备案

境外投资备案的审查程序包括企业提交备案材料、审查部门审核、审批、颁发备案证书等。

五、审查重点

1. ODI备案

ODI备案的审查重点在于企业的投资主体资格、投资项目的合规性、投资金额的合理性等。

2. 境外投资备案

境外投资备案的审查重点在于企业的投资主体资格、投资项目的合规性、投资金额的合理性、投资地点的安全性等。

六、审查结果

1. ODI备案

ODI备案的审查结果分为批准、不批准两种。批准的企业可进行对外直接投资，不批准的企业需重新调整投资计划。

2. 境外投资备案

境外投资备案的审查结果同样分为批准、不批准两种。批准的企业可进行境外投资，不批准的企业需重新调整投资计划。

七、审查人员要求

1. ODI备案

ODI备案的合规性审查人员需具备以下要求：

1）熟悉国家对外直接投资的相关法律法规；

2）具备一定的国际投资经验；

3）具备良好的职业道德和业务能力。

2. 境外投资备案

境外投资备案的合规性审查人员需具备以下要求：

1）熟悉国家关于境外投资的相关政策法规；

2）具备一定的国际投资经验；

3）具备良好的职业道德和业务能力。

结尾：

上海加喜财税（官网：www..cn）作为专业的财税服务机构，具备丰富的ODI备案和境外投资备案合规性审查经验。我们的合规性审查人员不仅熟悉相关法律法规，还具备丰富的实战经验，能够为企业提供高效、专业的服务。选择上海加喜财税，让您的投资之路更加稳健。