办理ODI备案需要哪些并购手续？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业或个人在境外进行直接投资活动前，按照国家规定向国家外汇管理局及其分支机构办理备案手续的过程。ODI备案是我国对外投资管理的重要组成部分，对于规范对外投资活动、保障国家经济安全具有重要意义。<

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二、明确ODI备案的适用范围

ODI备案适用于以下情况：

1. 我国企业或个人在境外设立企业；

2. 我国企业或个人在境外购买企业股权；

3. 我国企业或个人在境外进行其他形式的直接投资。

三、收集相关资料

办理ODI备案需要准备以下资料：

1. 投资者基本信息：包括企业或个人的名称、法定代表人、注册资本、经营范围等；

2. 投资项目基本信息：包括投资项目名称、投资地点、投资金额、投资方式等；

3. 投资协议：包括投资双方的权利义务、投资比例、投资期限等；

4. 其他相关文件：如项目可行性研究报告、环境影响评价报告等。

四、填写ODI备案申请表

根据国家外汇管理局的要求，填写《对外直接投资备案表》。该表格包括以下内容：

1. 投资者基本信息；

2. 投资项目基本信息；

3. 投资协议主要内容；

4. 投资资金来源；

5. 投资风险分析；

6. 其他需要说明的事项。

五、提交备案申请

将填写好的《对外直接投资备案表》及相关资料提交至所在地外汇管理局。提交方式可以是现场提交、邮寄或网上提交。

六、等待审核

外汇管理局在收到备案申请后，将对申请材料进行审核。审核内容包括：

1. 投资者是否符合ODI备案条件；

2. 投资项目是否符合国家产业政策；

3. 投资协议是否符合法律法规；

4. 投资资金来源是否合法。

七、领取备案通知书

审核通过后，外汇管理局将发放《对外直接投资备案通知书》。该通知书是投资者进行对外投资活动的合法凭证。

八、办理外汇登记

领取备案通知书后，投资者需到外汇管理局办理外汇登记手续。办理外汇登记需要提交以下资料：

1. 备案通知书；

2. 投资者基本信息；

3. 投资项目基本信息；

4. 投资资金来源证明。

九、办理税务登记

投资者在境外投资企业需办理税务登记。税务登记需要提交以下资料：

1. 投资者基本信息；

2. 投资项目基本信息；

3. 投资协议；

4. 税务登记申请表。

十、办理工商登记

境外投资企业需在注册地办理工商登记。工商登记需要提交以下资料：

1. 投资者基本信息；

2. 投资项目基本信息；

3. 投资协议；

4. 工商登记申请表。

十一、办理银行开户

境外投资企业需在银行开设账户。开户需要提交以下资料：

1. 投资者基本信息；

2. 投资项目基本信息；

3. 投资协议；

4. 银行开户申请表。

十二、办理外汇汇出

投资者在境外投资企业进行资金汇出时，需办理外汇汇出手续。汇出需要提交以下资料：

1. 投资者基本信息；

2. 投资项目基本信息；

3. 投资协议；

4. 外汇汇出申请表。

十三、办理外汇汇入

境外投资企业将利润汇回国内时，需办理外汇汇入手续。汇入需要提交以下资料：

1. 投资者基本信息；

2. 投资项目基本信息；

3. 投资协议；

4. 外汇汇入申请表。

十四、办理税务申报

境外投资企业需按照我国税法规定，办理税务申报。申报需要提交以下资料：

1. 投资者基本信息；

2. 投资项目基本信息；

3. 投资协议；

4. 税务申报表。

十五、办理审计报告

境外投资企业需定期进行审计，并向我国税务机关提交审计报告。审计报告需要提交以下资料：

1. 投资者基本信息；

2. 投资项目基本信息；

3. 投资协议；

4. 审计报告。

十六、办理风险评估

投资者在境外投资前，需进行风险评估。风险评估需要提交以下资料：

1. 投资者基本信息；

2. 投资项目基本信息；

3. 投资协议；

4. 风险评估报告。

十七、办理合规审查

境外投资企业需按照我国法律法规，进行合规审查。合规审查需要提交以下资料：

1. 投资者基本信息；

2. 投资项目基本信息；

3. 投资协议；

4. 合规审查报告。

十八、办理应急预案

境外投资企业需制定应急预案，以应对突发事件。应急预案需要提交以下资料：

1. 投资者基本信息；

2. 投资项目基本信息；

3. 投资协议；

4. 应急预案。

十九、办理信息报送

境外投资企业需按照我国规定，定期报送相关信息。信息报送需要提交以下资料：

1. 投资者基本信息；

2. 投资项目基本信息；

3. 投资协议；

4. 信息报送表。

二十、办理终止投资

境外投资企业在投资期满或因其他原因终止投资时，需办理终止投资手续。终止投资需要提交以下资料：

1. 投资者基本信息；

2. 投资项目基本信息；

3. 投资协议；

4. 终止投资申请表。

上海加喜财税（官网：www..cn）办理ODI备案需要哪些并购手续？相关服务的见解

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