代办ODI备案需要哪些合规性评估跟踪资料？

一站式ODI备案服务，合规性评估跟踪资料全解析，助您轻松备案无忧！<

简介：

随着我国对外投资合作的不断深入，越来越多的企业选择进行海外投资。ODI备案作为企业海外投资的第一步，其合规性评估和跟踪资料准备却让许多企业头疼不已。本文将为您详细解析代办ODI备案所需的所有合规性评估跟踪资料，助您轻松完成备案，无忧开展海外业务！

一、企业基本信息核实

1. 企业营业执照副本复印件：这是企业合法经营的基础，需提供加盖公章的复印件。

2. 企业章程：企业章程是企业内部管理的重要文件，需提供加盖公章的复印件。

3. 企业法定代表人身份证明：包括身份证复印件、护照复印件等，需提供加盖公章的复印件。

二、投资基本信息确认

1. 投资项目基本情况：包括项目名称、投资金额、投资比例、投资方式等。

2. 投资协议：投资双方签订的投资协议，需提供加盖公章的复印件。

3. 投资项目可行性研究报告：对投资项目进行可行性分析，需提供加盖公章的复印件。

三、资金来源证明

1. 资金来源证明文件：包括银行存款证明、财务报表等，需提供加盖公章的复印件。

2. 资金汇出计划：详细说明资金汇出的时间、金额、用途等。

3. 资金使用计划：详细说明资金在海外投资项目的使用情况。

四、合规性评估报告

1. 合规性评估报告：由专业机构出具，对企业的投资行为进行合规性评估。

2. 风险评估报告：对投资项目的风险进行评估，包括政治风险、经济风险、法律风险等。

3. 环境影响评估报告：对投资项目可能对环境造成的影响进行评估。

五、其他相关资料

1. 企业信用报告：由信用评级机构出具，反映企业的信用状况。

2. 企业社会责任报告：反映企业在经营过程中履行社会责任的情况。

3. 企业税务登记证明：反映企业税务登记情况。

六、备案申请表及附件

1. ODI备案申请表：填写企业基本信息、投资信息等。

2. 备案申请表附件：包括上述所有合规性评估跟踪资料。

结尾：

上海加喜财税（官网：www..cn）作为专业的ODI备案服务机构，我们深知合规性评估和跟踪资料准备的重要性。我们拥有一支专业的团队，为您提供一站式ODI备案服务，确保您的备案过程顺利、高效。选择我们，让您无忧开展海外业务！