办理ODI备案有哪些要求案例？

一、什么是ODI备案？<

ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业或个人在境外进行直接投资时，需要向国家外汇管理局进行备案，以规范对外投资行为，保障国家经济安全。

二、办理ODI备案的要求

1. 投资主体资格要求

投资主体需具备合法的法人资格，且经营范围符合国家规定，无不良信用记录。

2. 投资项目要求

投资项目需符合国家产业政策，有利于提高我国国际竞争力，促进经济发展。

3. 投资金额要求

投资金额需符合国家外汇管理局的规定，不得低于一定限额。

4. 投资方式要求

投资方式需合法合规，如股权投资、债权投资等。

5. 投资信息要求

投资信息需真实、准确、完整，包括投资主体、投资项目、投资金额、投资方式等。

6. 投资合同要求

投资合同需合法有效，明确双方权利义务。

7. 投资备案材料要求

投资备案材料需齐全，包括投资主体营业执照、投资项目可行性研究报告、投资合同、外汇资金来源证明等。

三、办理ODI备案的流程

1. 准备材料

根据要求准备相关备案材料。

2. 提交申请

将备案材料提交至当地外汇管理局。

3. 审核材料

外汇管理局对提交的备案材料进行审核。

4. 核准备案

审核通过后，外汇管理局出具《对外直接投资备案证明》。

5. 办理外汇登记

取得《对外直接投资备案证明》后，投资主体需办理外汇登记。

6. 办理税务登记

投资主体需在境外投资所在地办理税务登记。

7. 投资项目实施

投资主体按照备案内容实施投资项目。

四、办理ODI备案的案例

案例一：某企业拟在境外设立子公司，投资金额为1000万美元。企业按照要求准备备案材料，提交至当地外汇管理局。经审核，外汇管理局出具《对外直接投资备案证明》，企业成功办理ODI备案。

案例二：某个人投资者计划在境外购买房产，投资金额为50万美元。投资者按照要求准备备案材料，提交至当地外汇管理局。经审核，外汇管理局出具《对外直接投资备案证明》，投资者成功办理ODI备案。

五、办理ODI备案的注意事项

1. 投资主体需确保备案材料的真实性和完整性。

2. 投资项目需符合国家产业政策，避免违规投资。

3. 投资金额需符合国家外汇管理局的规定，避免超额投资。

4. 投资方式需合法合规，避免违规操作。

5. 投资合同需合法有效，明确双方权利义务。

六、办理ODI备案的时间

办理ODI备案的时间一般为15个工作日，具体时间根据当地外汇管理局的工作效率而定。

七、办理ODI备案的费用

办理ODI备案一般无需缴纳费用，但投资主体需承担相关材料制作、邮寄等费用。

结尾：

上海加喜财税（官网：www..cn）是一家专业的财税服务机构，具备丰富的ODI备案经验。我们为客户提供以下服务：

1. 提供ODI备案相关法律法规咨询。

2. 协助客户准备备案材料。

3. 提供备案流程指导。

4. 办理外汇登记和税务登记。

5. 提供后续服务，确保投资项目的顺利进行。

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