一、什么是ODI备案？<

代办ODI备案需要提供哪些合规调查文件？

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ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业将资本、技术、管理等投资于境外的行为。在中国，进行ODI备案是企业进行对外投资的重要法律程序。

二、代办ODI备案的必要性

代办ODI备案可以帮助企业简化流程，提高效率，确保合规性。由于ODI备案涉及多个部门和复杂的流程，企业往往需要专业的机构来协助办理。

三、代办ODI备案所需提供的合规调查文件

1. 企业基本信息

（1）企业营业执照副本复印件；

（2）企业章程复印件；

（3）法定代表人身份证明复印件。

2. 投资项目信息

（1）投资项目可行性研究报告；

（2）投资协议或合同复印件；

（3）投资项目的资金来源证明。

3. 资金证明文件

（1）银行出具的资本金到位证明；

（2）投资资金汇出凭证；

（3）投资资金使用计划。

4. 合规性证明文件

（1）企业近三年的财务报表；

（2）企业近三年的审计报告；

（3）企业近三年的纳税证明。

5. 国家外汇管理局要求的其他文件

（1）外汇登记证明；

（2）外汇资金使用计划；

（3）外汇资金来源证明。

6. 外方合作方信息

（1）外方合作方的营业执照复印件；

（2）外方合作方的法定代表人身份证明复印件；

（3）外方合作方的资信证明。

7. 其他相关文件

（1）涉及国家秘密或商业秘密的文件，需提供保密承诺；

（2）涉及土地使用权、房产等资产的，需提供相关权属证明；

（3）涉及知识产权的，需提供相关证明文件。

四、文件准备注意事项

1. 所有文件需加盖企业公章；

2. 文件需为复印件，并加盖骑缝章；

3. 文件需清晰可辨，不得涂改、伪造；

4. 文件需按照要求顺序排列，并附目录。

五、代办ODI备案流程

1. 企业向代办机构提交申请；

2. 代办机构对申请材料进行审核；

3. 代办机构协助企业准备合规调查文件；

4. 代办机构将所有材料提交至相关部门；

5. 相关部门审核通过后，出具ODI备案通知书；

6. 企业根据备案通知书办理后续手续。

六、代办ODI备案的时间周期

代办ODI备案的时间周期一般在1-3个月，具体时间根据企业情况和相关部门的审核进度而定。

七、代办ODI备案的费用

代办ODI备案的费用根据代办机构的服务内容和收费标准而定，一般在几千到几万元不等。

结尾：

上海加喜财税（官网：www..cn）作为专业的代办机构，深知ODI备案所需合规调查文件的重要性。我们提供一站式ODI备案服务，包括文件准备、流程指导、费用咨询等，确保企业顺利完成备案。选择我们，您将享受到专业、高效、合规的服务。