在全球化的大潮中，企业跨国投资已成为常态。跨国投资并非易事，尤其是办理ODI备案，更是充满挑战。那么，办理ODI备案需要哪些国际合规性审查？本文将带你揭开这一神秘面纱，让你对ODI备案的国际合规性审查有更深入的了解。<

办理ODI备案需要哪些国际合规性审查？

>

一、什么是ODI备案？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业、其他组织或者个人在境外进行直接投资，按照我国相关法律法规和政策规定，向国家外汇管理局及其分支机构提交备案材料，办理备案手续的过程。

二、办理ODI备案需要哪些国际合规性审查？

1. 投资主体资格审查

投资主体必须具备合法资格。根据我国相关法律法规，投资主体应当是依法设立的企业、其他组织或者个人。审查内容包括：企业营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证明等。

2. 投资项目合规性审查

投资项目必须符合我国产业政策、行业规范和环境保护要求。审查内容包括：项目可行性研究报告、环境影响评价报告、投资协议等。

3. 国际合规性审查

国际合规性审查是ODI备案的关键环节，主要包括以下方面：

（1）反洗钱审查

投资主体在境外投资过程中，必须遵守国际反洗钱法律法规，确保资金来源合法。审查内容包括：投资主体及关联方的反洗钱合规体系、内部控制制度等。

（2）反恐融资审查

投资主体在境外投资过程中，必须遵守国际反恐融资法律法规，防止资金被用于恐怖主义活动。审查内容包括：投资主体及关联方的反恐融资合规体系、内部控制制度等。

（3）贸易壁垒审查

投资主体在境外投资过程中，必须遵守国际贸易法律法规，避免贸易壁垒。审查内容包括：投资项目所在国（地区）的贸易政策、关税政策等。

（4）知识产权保护审查

投资主体在境外投资过程中，必须遵守国际知识产权法律法规，保护自身知识产权。审查内容包括：投资项目所在国（地区）的知识产权法律法规、知识产权保护措施等。

（5）环境保护审查

投资主体在境外投资过程中，必须遵守国际环境保护法律法规，保护当地生态环境。审查内容包括：投资项目所在国（地区）的环境保护法律法规、环境保护措施等。

4. 资金来源审查

投资主体在境外投资过程中，必须确保资金来源合法、合规。审查内容包括：资金来源证明、资金用途说明等。

三、上海加喜财税关于ODI备案国际合规性审查的见解

上海加喜财税作为一家专业的财税服务机构，深知ODI备案国际合规性审查的重要性。我们建议企业在办理ODI备案时，应注重以下方面：

1. 提前了解投资项目所在国（地区）的法律法规，确保项目合规。

2. 建立健全内部控制制度，加强风险管理。

3. 寻求专业机构协助，确保ODI备案顺利进行。

4. 关注国际形势变化，及时调整投资策略。

办理ODI备案需要严格遵循国际合规性审查，以确保企业跨国投资顺利进行。上海加喜财税愿为您提供专业的ODI备案服务，助力企业实现全球化发展。