随着我国对外投资合作的不断深入，越来越多的企业选择进行海外投资。ODI备案（对外直接投资备案）是企业进行海外投资的重要环节。代办ODI备案需要企业提供一系列合规性反馈咨询，以确保投资过程的合法性和合规性。本文将详细介绍代办ODI备案所需的相关合规性反馈咨询，帮助读者了解这一流程。<

代办ODI备案需要哪些合规性反馈咨询？

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一、企业基本信息核实

1. 企业法人代表身份验证

企业需提供法人代表的有效身份证件，以核实其身份信息。

2. 企业注册资本核实

企业需提供注册资本的证明文件，如营业执照、验资报告等。

3. 企业经营范围核实

企业需提供经营范围的证明文件，如营业执照、公司章程等。

4. 企业股东信息核实

企业需提供股东的身份证明、出资证明等文件。

5. 企业法定代表人授权委托书

如企业法定代表人无法亲自办理备案手续，需提供授权委托书。

6. 企业法定代表人身份证明

如法定代表人无法亲自办理备案手续，需提供其身份证明。

二、投资目的和项目信息

1. 投资目的说明

企业需明确说明投资目的，如扩大市场份额、获取技术、资源等。

2. 投资项目概述

企业需对投资项目进行简要概述，包括项目名称、投资金额、投资比例等。

3. 投资项目可行性分析

企业需提供项目可行性分析报告，包括市场分析、风险评估等。

4. 投资项目合同

企业需提供与境外投资方签订的投资合同。

5. 投资项目资金来源证明

企业需提供投资资金的来源证明，如银行贷款、自有资金等。

6. 投资项目风险评估报告

企业需提供项目风险评估报告，包括政治风险、经济风险、法律风险等。

三、合规性文件准备

1. 企业合规性证明

企业需提供合规性证明，如税务登记证、社会保险登记证等。

2. 企业财务报表

企业需提供近三年的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

3. 企业审计报告

企业需提供近三年的审计报告，以证明企业财务状况良好。

4. 企业合规性承诺书

企业需签署合规性承诺书，承诺遵守相关法律法规。

5. 企业合规性自查报告

企业需提供合规性自查报告，对自身合规性进行评估。

6. 企业合规性整改措施

如企业存在合规性问题，需提供整改措施及整改效果。

四、境外投资方信息

1. 境外投资方基本信息

企业需提供境外投资方的名称、注册地、注册资本等基本信息。

2. 境外投资方合规性证明

企业需提供境外投资方的合规性证明，如营业执照、税务登记证等。

3. 境外投资方股东信息

企业需提供境外投资方的股东信息，包括股东名称、出资比例等。

4. 境外投资方法定代表人授权委托书

如境外投资方法定代表人无法亲自办理备案手续，需提供授权委托书。

5. 境外投资方法定代表人身份证明

如境外投资方法定代表人无法亲自办理备案手续，需提供其身份证明。

6. 境外投资方合规性承诺书

境外投资方需签署合规性承诺书，承诺遵守相关法律法规。

代办ODI备案需要企业从多个方面提供合规性反馈咨询，以确保投资过程的合法性和合规性。本文从企业基本信息核实、投资目的和项目信息、合规性文件准备、境外投资方信息等方面进行了详细阐述。企业应充分了解这些合规性要求，以确保ODI备案的顺利进行。

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