ODI备案对投资合规性检查报告提交方式有哪些规定？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业在进行对外直接投资前，按照国家相关规定，向国家外汇管理局及其分支机构提交相关材料，进行备案登记的过程。这一过程对于确保投资合规性、防范金融风险具有重要意义。在提交ODI备案对投资合规性检查报告时，需遵循一系列规定。<

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提交方式规定

ODI备案对投资合规性检查报告的提交方式主要包括以下几种：

1. 纸质提交

企业可以通过纸质材料向所在地外汇管理局提交ODI备案对投资合规性检查报告。具体步骤如下：

1. 准备好所有必要的文件，包括但不限于企业营业执照、投资协议、财务报表等。

2. 将文件按照规定顺序整理成册，确保每份文件清晰可读。

3. 将整理好的文件快递或亲自送达至所在地外汇管理局。

4. 外汇管理局收到文件后，进行审核，审核通过后，企业将获得备案证明。

2. 电子提交

随着信息化的发展，电子提交已成为ODI备案对投资合规性检查报告的主要方式之一。具体操作如下：

1. 企业登录国家外汇管理局官方网站，下载并填写ODI备案对投资合规性检查报告电子版。

2. 将电子版报告上传至外汇管理局指定的电子政务平台。

3. 确保上传的电子版报告内容完整、准确。

4. 外汇管理局审核通过后，企业将收到备案证明。

3. 窗口提交

部分地区的外汇管理局设有专门的窗口，企业可以直接将ODI备案对投资合规性检查报告提交至窗口。具体流程如下：

1. 企业准备好所有必要的文件，并按照规定顺序整理。

2. 前往外汇管理局窗口，将文件提交给工作人员。

3. 工作人员审核文件，审核通过后，企业将获得备案证明。

4. 邮寄提交

企业可以通过邮寄方式将ODI备案对投资合规性检查报告提交至外汇管理局。具体步骤如下：

1. 准备好所有必要的文件，并按照规定顺序整理成册。

2. 将文件邮寄至外汇管理局指定的地址。

3. 确保邮寄的文件完整、准确。

4. 外汇管理局收到文件后，进行审核，审核通过后，企业将获得备案证明。

5. 代理提交

企业可以委托专业的代理机构代为提交ODI备案对投资合规性检查报告。具体操作如下：

1. 选择一家信誉良好的代理机构。

2. 与代理机构签订委托协议，明确双方的权利和义务。

3. 将所有必要的文件提交给代理机构。

4. 代理机构将文件提交至外汇管理局，并跟踪审核进度。

6. 网上预约提交

部分地区的外汇管理局提供网上预约提交服务，企业可以通过网上预约，按时提交ODI备案对投资合规性检查报告。具体操作如下：

1. 登录外汇管理局官方网站，进行网上预约。

2. 按照预约时间前往外汇管理局窗口，提交文件。

3. 外汇管理局审核文件，审核通过后，企业将获得备案证明。

7. 邮箱提交

部分地区的外汇管理局接受通过邮箱提交ODI备案对投资合规性检查报告。具体操作如下：

1. 将文件扫描成电子版，并通过邮箱发送至外汇管理局指定的邮箱。

2. 确保发送的文件内容完整、准确。

3. 外汇管理局收到文件后，进行审核，审核通过后，企业将获得备案证明。

8. 微信提交

部分地区的外汇管理局通过微信公众号提供ODI备案对投资合规性检查报告提交服务。具体操作如下：

1. 关注外汇管理局微信公众号。

2. 按照公众号指引，上传ODI备案对投资合规性检查报告电子版。

3. 确保上传的文件内容完整、准确。

4. 外汇管理局审核通过后，企业将收到备案证明。

9. 短信提交

部分地区的外汇管理局通过短信平台提供ODI备案对投资合规性检查报告提交服务。具体操作如下：

1. 按照外汇管理局要求，发送短信至指定号码。

2. 在短信中附上ODI备案对投资合规性检查报告的电子版。

3. 外汇管理局收到短信后，进行审核，审核通过后，企业将收到备案证明。

10. 自助终端提交

部分地区的外汇管理局设有自助终端，企业可以通过自助终端提交ODI备案对投资合规性检查报告。具体操作如下：

1. 在自助终端上选择ODI备案对投资合规性检查报告提交功能。

2. 按照提示，上传文件。

3. 外汇管理局审核文件，审核通过后，企业将获得备案证明。

11. 邮政快递提交

企业可以通过邮政快递将ODI备案对投资合规性检查报告提交至外汇管理局。具体步骤如下：

1. 准备好所有必要的文件，并按照规定顺序整理成册。

2. 将文件邮寄至外汇管理局指定的地址。

3. 确保邮寄的文件完整、准确。

4. 外汇管理局收到文件后，进行审核，审核通过后，企业将获得备案证明。

12. 传真提交

部分地区的外汇管理局接受通过传真提交ODI备案对投资合规性检查报告。具体操作如下：

1. 将文件扫描成电子版，并通过传真发送至外汇管理局指定的传真号码。

2. 确保发送的文件内容完整、准确。

3. 外汇管理局收到传真后，进行审核，审核通过后，企业将收到备案证明。

13. 邮箱预约提交

部分地区的外汇管理局提供邮箱预约提交服务，企业可以通过邮箱预约，按时提交ODI备案对投资合规性检查报告。具体操作如下：

1. 登录外汇管理局官方网站，进行邮箱预约。

2. 按照预约时间，将文件发送至外汇管理局指定的邮箱。

3. 确保发送的文件内容完整、准确。

4. 外汇管理局收到文件后，进行审核，审核通过后，企业将获得备案证明。

14. 微信公众号提交

部分地区的外汇管理局通过微信公众号提供ODI备案对投资合规性检查报告提交服务。具体操作如下：

1. 关注外汇管理局微信公众号。

2. 按照公众号指引，上传ODI备案对投资合规性检查报告电子版。

3. 确保上传的文件内容完整、准确。

4. 外汇管理局审核通过后，企业将收到备案证明。

15. 短信预约提交

部分地区的外汇管理局通过短信平台提供ODI备案对投资合规性检查报告提交服务。具体操作如下：

1. 按照外汇管理局要求，发送短信至指定号码。

2. 在短信中附上ODI备案对投资合规性检查报告的电子版。

3. 外汇管理局收到短信后，进行审核，审核通过后，企业将收到备案证明。

16. 自助终端预约提交

部分地区的外汇管理局设有自助终端，企业可以通过自助终端预约提交ODI备案对投资合规性检查报告。具体操作如下：

1. 在自助终端上选择ODI备案对投资合规性检查报告提交功能。

2. 按照提示，上传文件，并预约提交时间。

3. 外汇管理局审核文件，审核通过后，企业将获得备案证明。

17. 邮政快递预约提交

企业可以通过邮政快递预约提交ODI备案对投资合规性检查报告。具体步骤如下：

1. 准备好所有必要的文件，并按照规定顺序整理成册。

2. 将文件邮寄至外汇管理局指定的地址，并在邮件中注明预约提交时间。

3. 确保邮寄的文件完整、准确。

4. 外汇管理局收到文件后，进行审核，审核通过后，企业将获得备案证明。

18. 传真预约提交

部分地区的外汇管理局接受通过传真预约提交ODI备案对投资合规性检查报告。具体操作如下：

1. 将文件扫描成电子版，并通过传真发送至外汇管理局指定的传真号码。

2. 在传真中注明预约提交时间。

3. 外汇管理局收到传真后，进行审核，审核通过后，企业将收到备案证明。

19. 邮箱预约提交

部分地区的外汇管理局提供邮箱预约提交服务，企业可以通过邮箱预约，按时提交ODI备案对投资合规性检查报告。具体操作如下：

1. 登录外汇管理局官方网站，进行邮箱预约。

2. 按照预约时间，将文件发送至外汇管理局指定的邮箱。

3. 确保发送的文件内容完整、准确。

4. 外汇管理局收到文件后，进行审核，审核通过后，企业将获得备案证明。

20. 微信公众号预约提交

部分地区的外汇管理局通过微信公众号提供ODI备案对投资合规性检查报告提交服务。具体操作如下：

1. 关注外汇管理局微信公众号。

2. 按照公众号指引，上传ODI备案对投资合规性检查报告电子版。

3. 确保上传的文件内容完整、准确。

4. 外汇管理局审核通过后，企业将收到备案证明。

上海加喜财税ODI备案服务见解

上海加喜财税（官网：www..cn）作为专业的财税服务机构，对于ODI备案对投资合规性检查报告的提交方式有着深入的了解和丰富的实践经验。我们建议企业在提交ODI备案时，根据自身实际情况选择合适的提交方式，以确保备案过程的顺利进行。我们提供以下服务：

1. 专业咨询：为企业提供ODI备案相关的政策咨询和操作指导。

2. 文件准备：协助企业准备ODI备案所需的各类文件。

3. 提交服务：根据企业需求，选择合适的提交方式，代为提交ODI备案对投资合规性检查报告。

4. 审核跟踪：跟踪审核进度，及时反馈审核结果。

5. 后续服务：提供ODI备案后的后续服务，如税务筹划、财务报表编制等。

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